证券代码：605198           证券简称：德利股份           公告编号：2021-004




                烟台北方安德利果汁股份有限公司
                第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况


    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第七次会议
通知于 2021 年 1 月 22 日以邮件方式送达各位监事，会议于 2021 年 1 月 29 日在本公
司十楼会议室召开。


    出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志
武先生和王坤先生。本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开。本次会议的召集及
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    与会监事经认真审议，通过了如下议案：


    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    2、审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务及修改〈公司章
程〉的议案》

   详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    三、备查及上网附件：


   1、第七届监事会第七次会议决议。




   特此公告。




                                         烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

                                                             2021 年 1 月 30 日




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