证券代码：605198         证券简称：德利股份              公告编号：2021-007




             烟台北方安德利果汁股份有限公司
           关于修改《股东大会议事规则》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29
日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的
议案》。

   《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批
复》（国函〔2019〕97 号）规定，在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司
召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《公司法》相关
规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二
十条至第二十二条的规定。为了提高公司决策效率，公司现拟根据《公司法》以及
相关法律法规的修订，结合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求，
修改《股东大会议事规则》相关条款。


   《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

                                                         修订后条文
               现有条文
                                           （修订以粗体及下划线的方式呈现）

    第四章股东大会的提案与通知                第四章股东大会的提案与通知

    第十八条 公司召开股东大会，应当           第十八条 公司召开年度股东大会，
于会议召开四十五日前发出书面通知，        应当将会议召开的时间、地点和审议的
将会议拟审议的事项以及开会的日期和        事项于会议召开足 20 个工作日前通知各
地点告知所有在册股东。拟出席股东大        股东，临时股东大会应于会议召开足 10
                                      1
会的股东，应当于会议召开二十日前，        个工作日或 15 日（以较长者为准）前通
将出席会议的书面回复送达公司。            知各股东四十五日前发出书面通知，将
   公司根据股东大会召开前二十日时         会议拟审议的事项以及开会的日期和地
收到的书面回复，计算拟出席会议的股        点告知所有在册股东。拟出席股东大会
东所代表的有表决权的股份数。拟出席        的股东，应当于会议召开二十日前，将
会议的股东所代表的有表决权的股份数        出席会议的书面回复送达公司。
达到公司有表决权的股份总数二分之一            公司根据股东大会召开前二十日时
以上的，公司可以召开股东大会；达不        收到的书面回复，计算拟出席会议的股
到的，公司应当在五日内将会议拟审议        东所代表的有表决权的股份数。拟出席
的事项、开会日期和地点以公告形式再        会议的股东所代表的有表决权的股份数
次通知股东，经公告通知，公司可以召        达到公司有表决权的股份总数二分之一
开股东大会。                              以上的，公司可以召开股东大会；达不
   临时股东大会不得决定通知未载明         到的，公司应当在五日内将会议拟审议
的事项。                                  的事项、开会日期和地点以公告形式再

   公司在计算起始期限时，不应当包         次通知股东，经公告通知，公司可以召

括会议召开当日。                          开股东大会。
                                              临时股东大会不得决定通知未载明
                                          的事项。
                                              公司在计算起始期限时，不应当包
                                          括会议召开当日。

    第二十条 股东大会通知应当向股东           第二十条 股东大会通知应当通过公
（不论在股东大会上是否有表决权）以        司网站发布或向股东（不论在股东大会
专人送出或以邮资已付的邮件送出，收        上是否有表决权）以专人送出或以邮资
件人地址以股东名册登记的地址为准。        已付的邮件送出，收件人地址以股东名
对内资股股东，股东大会通知也可以用        册登记的地址为准。对内资股股东，股
公告方式进行。对于境外上市外资股股        东大会通知也可以用公告方式进行。对
东，股东大会通知、股东通函及有关档        于境外上市外资股股东，股东大会通
也可以在按照《联交所上市规则》遵循        知、股东通函及有关档也可以在按照
有关程序并根据股东说明的意愿的情况        《联交所上市规则》遵循有关程序并根
下，用透过公司网站以及香港联交所网        据股东说明的意愿的情况下，用透过公
站发布的方式进行。                        司网站以及香港联交所网站发布的方式
   前款所称公告，应当于会议召开前         进行。
四十五日至五十日的期间内，中国证监            对内资股股东，股东大会通知可以

                                      2
会指定的一家或者多家全国性报刊上刊       公告方式进行，前款所称公告应当于会
登。一经公告，视为所有内资股股东已       议召开前四十五日至五十日的期间内，
收到有关股东会议的通知。公司向境外       在中国证监会指定的一家或者多家全国
上市外资股股东发出的股东大会通知、       性报刊上刊登。一经公告，视为所有内
股东通函及有关文件，可以在按照《联       资股股东已收到有关股东会议的通知。
交所上市规则》遵循有关程序并根据股           对公司向境外上市外资股股东，发
东说明的意愿的情况下，向该股东仅发       出的股东大会通知、股东通函及有关文
出股东大会通知及有关文件的英文本或       件，可以在按照《联交所上市规则》遵
中文本。                                 循有关程序在联交所的网站上发布，并
                                         根据股东说明的意愿的情况下，向该股
                                         东仅发出股东大会通知及有关文件的英
                                         文本或中文本。

    第八章 类别股东表决的特别程序            第八章 类别股东表决的特别程序

    第七十四条 公司召开类别股东会            第七十四条 公司召开类别股东会
议，应当于会议召开四十五日前发出书       议，应当与召开该次类别股东会议一并
面通知，将会议拟审议的事项以及开会       拟召开的非类别股东大会的书面通知期
日期和地点告知所有该类别股份的在册       限相同。会议通知应于会议召开四十五
股东。拟出席会议的股东，应当于会议       日前发出书面通知，将会议拟审议的事
召开二十日前，将出席会议的书面回复       项以及开会日期和地点告知所有该类别
送达公司。                               股份的在册股东。拟出席会议的股东，
   拟出席会议的股东所代表的在该会        应当于会议召开二十日前，将出席会议
议上有表决权的股份数，达到在该会议       的书面回复送达公司。
上有表决权的该类别股份总数二分之一           拟出席会议的股东所代表的在该会
以上的，公司可以召开类别股东会议；       议上有表决权的股份数，达到在该会议
达不到的，公司应当在五日内将会议拟       上有表决权的该类别股份总数二分之一
审议的事项、开会日期和地点以公告形       以上的，公司可以召开类别股东会议；
式再次通知股东，经公告通知，公司可       达不到的，公司应当在五日内将会议拟
以召开类别股东会议。                     审议的事项、开会日期和地点以公告形
   如公司股票上市地上市规则有特别        式再次通知股东，经公告通知，公司可
规定的，从其规定。                       以召开类别股东会议。
                                             如公司股票上市地上市规则有特别
                                         规定的，从其规定。


                                     3
   除上述条款外，《股东大会议事规则》其他内容不变。本次公司《股东大会议
事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。




     备查及上网附件：
     1、第七届董事会第十二次会议决议；
     2、《股东大会议事规则》。




     特此公告。




                                    烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

                                                 2021 年 1 月 30 日




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