证券代码：605198            证券简称：德利股份     公告编号：2021-010

               烟台北方安德利果汁股份有限公司
 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年第一次 A
股类别股东会议决议及 2021 年第一次 H 股类别股东
                               会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2021 年 3 月 23 日

(二)    股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼
    2 楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

其中：A 股股东人数                                                   10

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               299,983,355

其中：A 股股东持有股份总数                                  250,554,000

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              49,429,355

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股             81.6726
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          68.2151

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             13.4575

       出席 A 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：


1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                                    10

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）           250,554,000
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股
份总数的比例（%）                                                92.6139

       出席 H 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：


1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                                     1

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）            49,432,855
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股
份总数的比例（%）                                                51.0860



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议由公司董事会召集，现场
会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召
集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案
2021 年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务暨修改《公司
章程》的议案

   审议结果：通过


表决情况：
                           同意                       反对                弃权
  股东类型                                                比例                   比例
                    票数          比例（%）    票数                票数
                                                         （%）                   （%）
    A股          250,543,500 99.9958          10,500     0.0042            0          0
    H股           49,429,355     100               0           0           0          0
普通股合计：     299,972,855 99.9965          10,500     0.0035            0          0

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案


审议结果：通过


表决情况：

                           同意                       反对                弃权
  股东类型                                             比例                     比例
                    票数          比例（%）   票数                 票数
                                                       （%）                    （%）
    A股          250,540,500 99.9946           10,500 0.0042       3,000       0.0012
    H股           49,429,355   100               0       0           0            0
普通股合计：     299,969,855 99.9955          10,500 0.0035        3,000       0.0010

2021 年第一次 A 股类别股东会议：


1、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务暨修改《公司
章程》的议案


审议结果：通过


表决情况：
                           同意           反对             弃权
  股东类型
                   票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
    A股        250,543,500 99.9958 10,500     0.0042      0       0
2021 年第一次 H 股类别股东会议：


1、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务暨修改《公司
章程》的议案


审议结果：通过


表决情况：

                         同意                反对          弃权
  股东类型
                    票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       H股       49,432,855        100     0       0      0       0



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称          同意              反对              弃权
序号                       票数 比例（%）   票数   比例（%） 票数    比例
                                                                     （%）
          关于减少注册     7,500 41.6667    10,500 58.3333       0        0
          资本、增加经营
  1       范围、扩大主营
          业务暨修改《公
          司章程》的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、2021 年第一次临时股东大会审议的议案 2 为普通决议案，经出席会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。议
案 1 为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意即通过。
       2、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议的议案均为特别决议案，经
出席本次类别股东会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：齐志超、张鹭

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年
第一次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集
人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规定性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的相关
规定，本次会议的决议合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的 2021 年第一次临时股东大
    会决议、2021 年第一次 A 股类别股东会议决议及 2021 年第一次 H 股类别股
    东会议决议；

2、 北京大成律师事务所关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年第一次
    临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别
    股东会议的法律意见书。



                                        烟台北方安德利果汁股份有限公司
                                                      2021 年 3 月 24 日