证券代码：605198             证券简称：德利股份         公告编号：2021-041




                  烟台北方安德利果汁股份有限公司
                 第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况


    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十次会议于
2021 年 8 月 26 日在本公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 12 日以直接送达的
方式送达。
    出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武
先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的
有关规定。


       二、监事会会议审议情况


    本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议
案：

       1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有
限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2021 年半年度业绩公布》。


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    2、审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉
的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。




    特此公告。



                                           烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

                                                               2021 年 8 月 26 日




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