证券代码：605198             证券简称：德利股份             公告编号：2021-046




               烟台北方安德利果汁股份有限公司
        首次公开发行 A 股部分限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次限售股上市流通数量为 63,746,040 股
     本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日（因 9 月 18 日至 9 月 21 日为
非交易日，故顺延至下一交易日）

    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1914 号文核准，烟台北方安德利果
汁股份有限公司（以下简称“德利股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）20,000,000 股，并于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市交易。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行 A 股限售股，涉及的限售股股东为：
成都统一企业食品有限公司（以下简称“成都统一”）、广州统一企业有限公司
（以下简称“广州统一”），限售期自公司股票上市之日起十二个月。

    本次限售股上市流通数量共计 63,746,040 股，占公司总股本的 17.36%，将于
2021 年 9 月 22 日起上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    1 、 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 20,000,000 股 后 ， 公 司 的 总 股 本 为
378,000,000 股。其中有限售条件流通股 267,758,880 股，无限售条件流通股

                                        1
110,241,120 股。

    2、公司于 2020 年 12 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东
会议及 H 股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以
决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。2020 年 12 月 8 日至
2020 年 12 月 24 日期间，公司回购 H 股股份 10,700,000 股，回购的股票已于 2021
年 1 月 5 日在香港中央证券登记有限公司办理注销手续，回购注销后公司总股本为
367,300,000 股。其中有限售条件流通股 267,758,880 股，无限售条件流通股
99,541,120 股。

    截至本公告披露日，除上述情况外，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    根据公司披露的《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，本次申请解除股
份限售的股东成都统一、广州统一在公司首次公开发行 A 股股票并上市前作出的承
诺如下：

    “就本公司所持有的公司首次公开发行前已发行的股份，自公司股票在上海证
券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有
的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司首次
公开发行股票前已发行的股份。

    公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限在前述锁
定期的基础上自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

    如本公司在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票的，所得
收入归公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果
因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资
者依法承担赔偿责任。”

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。


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        五、中介机构核查意见

        保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）经核查后认为：本
  次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》及
  《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件
  的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
  部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开
  发行 A 股股票中做出的股份锁定承诺；保荐机构对德利股份本次限售股份解禁上市
  流通事项无异议。

        六、本次限售股上市流通情况

        本次限售股上市流通数量为 63,746,040 股；

        本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日；

        首发限售股上市流通明细清单：


   序      股东名称      持有限售股    持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售
   号                    数量（股）      司总股本比例     量（股）     股数量
                                                                       （股）

   1    成都统一企业     42,418,360          11.55%         42,418,360        0
        食品有限公司

   2    广州统一企业     21,327,680          5.81%          21,327,680        0
        有限公司

           合计          63,746,040          17.36%         63,746,040        0

        七、股本变动结构表


                  单位：股                    本次上市前      变动数     本次上市后

有限售条件 1、其他境内法人持有股份            138,404,580 -63,746,040 74,658,540

的流通股份 2、境外法人持有股份                112,131,420       0        112,131,420
-A 股       有限售条件的 A 股流通股份合计 250,536,000 -63,746,040 186,789,960




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无限售条件
的流通股份 无限售条件的 A 股流通股份合计 20,000,000      63,746,040 83,746,040
-A 股

H股                                         96,764,000       0        96,764,000

                 股份总额                  367,300,000       0        367,300,000


        八、上网公告附件

        《华英证券有限责任公司关于烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行
  A 股股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》




        特此公告。

                                           烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 9 月 13 日




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