证券代码：605198          证券简称：德利股份         公告编号：2021-051



                烟台北方安德利果汁股份有限公司
              第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 14 日发出书面通知，于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。

    本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事
7 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证
券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况


    与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


    具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司关于公司 2021 年第三季度报告的公告》。


    2、审议通过关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上

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海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用
闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。




    特此公告。

                                             烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

                                                                2021 年 10 月 28 日




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