德利股份：德利股份：第七届董事会第二十次会议决议公告2022-01-01
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-060
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 23 日发出书面通知，于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事
7 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证
券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
一、关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架
协议》的议案
关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》
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二、关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架
协议》的议案
关联董事刘宗宜先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》。
三、关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架
协议》的议案
关联董事王安先生对该项议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》。
四、关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署《2022-2024 年度建筑安
装服务框架协议》的议案
关联董事王安先生对该项议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》。
五、关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《2022 年度产品采购
框架协议》的议案
关联董事王安先生、张辉先生对该项议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
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具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》。
六、关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东
大会审议批准。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资
子公司增资的公告》。
七、关于召开本公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会
议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司近期在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议的通知》。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
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