德利股份：德利股份：关于召开2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股类别股东会会议的通知2022-01-19
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-002
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一
次 A 股类别会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
（一）本次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
关于终止原募投项目并变更部分募集资金用
1 √
途暨对全资子公司增资的议案
（二）本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途 √
暨对全资子公司增资的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议
审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于 2022 年 1
月 1 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易
所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2022 年第一次临时股东大会议全部议案及
2022 年第一次 A 股类别股东会议全部议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605198 德利股份 2022/2/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代
理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件
1、附件 2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印
件进行登记。
2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证
明文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代
理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件
1、附件 2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公
章）进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
（二）H 股股东
详情请参见香港联合交易所有限公司网站,公司于 2022 年 1 月 18 日向 H 股股东
发出的 2022 年第一次临时股东大会通告、2022 年第一次 H 股类别股东会议通告
及其他相关文件。
（三）现场会议出席登记
1、登记时间：2022 年 2 月 16 日 13:00-14:00
2、登记地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室
3、联系电话：0535-3396069；传真：0535-4218858
4、联系人：王艳辉、王宁
六、 其他事项
1.现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2.为配合烟台市新型冠状病毒疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网
络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关
证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守烟台市疫情防控要求。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件 1：授权委托书（2022 年第一次临时股东大会）
附件 2：授权委托书（2022 年第一次 A 股类别股东会）
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书（2022 年第一次临时股东大会）
授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于终止原募投项目并变更部分募集
资金用途暨对全资子公司增资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2022 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：授权委托书（2022 年第一次 A 股类别股东会议）
授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
16 日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于终止原募投项目并变更部分募集资
金用途暨对全资子公司增资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2022 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
