证券代码：605198           证券简称：德利股份           公告编号：2022-026



                 烟台北方安德利果汁股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2022 年 5 月 27 日在本公司十楼会议室召开。公司已于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年
度股东大会，完成了非职工代表监事的选举和监事会换届。为确保新一届监事会尽快投
入工作，经全体监事一致同意，决定于 2022 年 5 月 27 日召开第八届监事会第一次会议。
本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。

    出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波
先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事共同推举由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过
了如下议案：

    1、 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    同意选举孟相林先生为公司第八届监事会主席。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并授权董事长对外签署银行借款相关
合同的议案》

    同意公司自董事会通过之日起 12 个月内向中国银行股份有限公司烟台牟平支行、中
国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中
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国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、交通银行股
份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台分行、汇丰银行（中国）有限公司青
岛分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、青岛银行股份有限公司烟台分行等银行
申请总计人民币十亿元的综合授信额度，并授权董事长王安先生负责对外签署在上述综
合授信额度内的银行借款相关合同。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。



   特此公告。

                                          烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

                                                              2022 年 5 月 27 日




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