证券代码：605208         证券简称：永茂泰         公告编号：2021-008

            上海永茂泰汽车科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 3 月 18 日在

上海以现场表决方式召开第二届监事会第三次会议，会议通知于 2021 年 3 月 12

日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际

参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式

投票表决通过了以下议案：

    (一) 审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》；

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于使用募集资金对子公司增资公告》(永茂

泰临时公告 2021-004)。

    (二) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支

付发行费用的议案》；

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于用募集资金置换预先投入的自筹资金和已
支付发行费用的公告》(永茂泰临时公告 2021-006)。

    特此公告。

                                 上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

                                                  二〇二一年三月十九日