证券代码：605208         证券简称：永茂泰         公告编号：2021-022

            上海永茂泰汽车科技股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 4 月 23 日在

上海以现场表决方式召开第二届监事会第四次会议，会议通知于 2021 年 4 月 13

日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际

参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式

投票表决通过了以下议案：

    (一) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    (二) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    (三) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2020 年度利润分配预案的公告》(永茂泰临时

公告 2021-015)。
   (四) 审议通过《关于变更会计政策的议案》；

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更会计政策的公告》(永茂泰临时公告

2021-016)。

   (五) 审议通过《关于确认监事 2020 年度薪酬的议案》；

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

   (六) 审议通过《2021 年第一季度报告》；

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告

全文。

     上述第(一)、(三)、(五)项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。



   特此公告。

                                  上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

                                                 二〇二一年四月二十三日