证券代码：605208        证券简称：永茂泰         公告编号：2021-030

            上海永茂泰汽车科技股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 8 月 25 日在

上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于 2021

年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事

9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表

决通过了以下议案：

    (一) 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的报告

全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的半年报摘要。

    (二) 审议通过《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》；

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 公司指
定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》(永茂泰公告 2021-029)。

    (三) 审议通过《关于修订永茂泰信息披露管理制度的议案》；

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《永茂

泰信息披露管理制度(2021 年 8 月修订)》。

    三、上网公告附件

    独立董事签署的《关于永茂泰第二届董事会第六次会议的独立意见》。

    特此公告。

                                   上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年八月二十六日