证券代码：605208        证券简称：永茂泰        公告编号：2022-001

            上海永茂泰汽车科技股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到

独立董事王吉位先生的书面辞职报告，王吉位先生因个人原因，向本公司董事会

申请辞去独立董事职务，同时辞去第二届董事会各专门委员会的相关职务。辞职

后将不再担任公司任何职务。

    因王吉位先生辞职，公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员

的三分之一，根据法律法规及《公司章程》的规定，王吉位先生的辞职报告将在

公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王吉位先生将按照有关

法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的

职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

    王吉位先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范

运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对王吉位先生为公司发展做出的贡献表

示衷心的感谢！



    特此公告。

                                 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

                                               二○二二年一月二十五日