证券代码：605208         证券简称：永茂泰         公告编号：2022-005

            上海永茂泰汽车科技股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2022 年 3 月 10 日在

上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议，会议通知于 2022

年 2 月 28 日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参

会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表

决通过了以下议案：

    (一) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    (二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    与会董事同时听取了《2021 年度独立董事述职报告》，内容详见上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)；

    (三) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告
全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的年报摘要。

    (四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

       (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案

的公告》(永茂泰公告 2022-007)。

     (五) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》；

       (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

     (六) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

       (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

(永茂泰公告 2022-008)。

    (七) 审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

       (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

       报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

    (八) 审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的

议案》；

       (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于续聘会计师事务所的公告》(永茂泰公告

2022-009)。

     (九) 审议通过《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
       (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的

公告》(永茂泰公告 2022-010)。

     (十) 审议通过《关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案》；

       (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的公告》

(永茂泰公告 2022-011)。

     (十一) 审议通过《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》；

       (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告》

(永茂泰公告 2022-012)。

    (十二) 审议通过《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；

       (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告》

(永茂泰公告 2022-013)。

     (十三) 审议通过《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬的

议案》；

       (在公司领取薪酬的董事徐宏、孙福荣、朱永、徐文磊、徐娅芝回避表决；

       同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    (十四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
      (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于聘任证券事务代表的公告》(永茂泰公告

2022-014)。

    (十五) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；

      (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

      报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

    (十六) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

      (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于补选独立董事的公告》(永茂泰公告

2022-015)。

    (十七) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

      (关联董事王吉位、李英和李小华回避表决，同意票 6 票、反对票 0 票、

      弃权票 0 票)

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指

定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于调整独立董事薪酬的公告》(永茂泰公告

2022-016)。

    (十八) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；

      公司拟召开 2021 年度股东大会，会议议程如下：

      1. 审议《2021 年度董事会工作报告》；同时听取独立董事汇报《2021 年

度独立董事述职报告》；

      2. 审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》；

      3. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
         4. 审议《2021 年度财务决算报告的议案》；

         5. 审议《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议

案》；

         6. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；

         7. 审议《关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案》；

         8. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；

         9. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬的议案》；

         10. 审议《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

         11. 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

         12. 审议《2021 年度监事会工作报告》；

         13. 审议《关于确认监事 2021 年度薪酬的议案》；

         (同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

         同意授权公司管理层具体筹备 2021 年年度股东大会事宜，并择时公告股

东大会召开通知。

         上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、

(十六)、(十七)项议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                     上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

                                                          二○二二年三月十日