证券代码：605208             证券简称：永茂泰         公告编号：2022-020



              上海永茂泰汽车科技股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

    股东大会召开日期：2022年4月22日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



   一、召开会议的基本情况

   (一) 股东大会类型和届次

   2021 年年度股东大会

   (二) 股东大会召集人：董事会

   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 4 月 22 日 14 点 00 分

   召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 22 日
                      至 2022 年 4 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定
执行。

   (七) 涉及公开征集股东投票权

    无

   二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
   1  2021 年度董事会工作报告                                     √
   2  2021 年年度报告及其摘要的议案                               √
   3  关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                        √
   4  2021 年度财务决算报告                                       √
      关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机
   5                                                              √
      构的议案
   6  关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案          √
   7  关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案                    √
   8  关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案                    √
      关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬的
   9                                                              √
      议案
  10  关于调整独立董事薪酬的议案                                  √
  11  2021 年度监事会工作报告                                     √
  12  关于确认监事 2021 年度薪酬的议案                            √
累积投票议案
                                                             应选独立董事
13.00 关于选举独立董事的议案
                                                               （1）人
13.01 张志勇                                                       √

    本次股东大会还将同时听取公司独立董事汇报《2021 年度独立董事述职报告》。
    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    本次会议议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审
议通过，详见公司于 2022 年 3 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及 2022 年 4 月 1 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会会议资料》。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、5、6、7、8、9、10、12、13 项议案

    4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项

    应回避表决的关联股东名称： 徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资合
伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。

    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。

    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
   四、会议出席对象

   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别            股票代码         股票简称          股权登记日
         Ａ股               605208           永茂泰           2022/4/15

   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

   (三) 公司聘请的律师。

   (四) 其他人员

   五、会议登记方法

   (一) 出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

    1、单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本
复印件、单位股票账户证明、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理
人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、
本人有效身份证件进行登记。

    2、自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户证明；委
托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见
附件 1）、本人有效身份证件进行登记。

    3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副
本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（见附件 1）进行登
记。

    4、上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公
章。

    5、登记方式：

    （1）现场登记

    登记时间：2022 年 4 月 18 日-4 月 21 日，工作日 8:00-12:00、13:00-16:30；
以及 4 月 22 日 8:00-12:00、13:00-14:00，14:00 以后将不再办理出席本次股东大
会的股东登记。

   登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司证券部

   （2）邮寄或电子邮件等其他方式登记

   拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2022 年 4 月 22 日 14:00 前将上述
材料，通过邮寄或电子邮件等其他方式送达公司，并以送达公司的时间为准，联系
方式见“六、其他事项”之“（二）会议联系方式”。

   (二) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

   六、其他事项

   (一) 鉴于近期上海市疫情防控形势及防控要求，为配合新冠疫情防控工作，保护
股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，同时依法保障股东
合法权益，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参
加本次股东大会。

   (二) 拟现场参会的股东及股东代理人，请提前关注上海市疫情防控政策，确认是
否符合出行参会条件，并提前与公司确认，在此基础上建议优先选择通过邮寄或电
子邮件等非现场方式进行会议登记。

   (三) 会议当日，公司将按照上海市最新疫情防控政策采取相应的疫情防控措施，
拟现场参会的股东及股东代理人请携带“五、会议登记方法”之“(一)出席现场会
议的股东需按照以下方法进行登记”中所述证件资料，于会前半小时到公司现场办
理疫情防控入场核验及股东或股东代理人身份核验等参会手续，不符合疫情防控政
策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会场。所有参会人员应遵守疫情防
控相关规定，做好自身防护，并配合公司疫情防控工作。

   (四) 本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

   (五) 会议联系方式

   联系部门：永茂泰证券部

   联系人：曹李博

   电话：021-59815266
    地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号（邮编：201716）

    邮箱：ymtauto@ymtauto.com

    特此公告。

                                      上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

                                                              2022 年 4 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

   报备文件

《上海永茂泰汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书

上海永茂泰汽车科技股份有限公司：

    兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月
22 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东账户号：
 序号   非累积投票议案名称                                     同意 反对      弃权
   1    2021 年度董事会工作报告
   2    2021 年年度报告及其摘要的议案
   3    关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
   4    2021 年度财务决算报告
        关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审
   5
        计机构的议案
        关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的
   6
        议案
   7    关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案
   8    关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
        关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪
   9
        酬的议案
  10    关于调整独立董事薪酬的议案
  11    2021 年度监事会工作报告
  12    关于确认监事 2021 年度薪酬的议案

 序号   累积投票议案名称                                             投票数
 13.00 关于选举独立董事的议案
 13.01 张志勇

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                       委托日期：         年    月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

 累积投票议案
 4.00      关于选举董事的议案                                投票数
 4.01      例：陈××
 4.02      例：赵××
 4.03      例：蒋××
 ……      ……
 4.06      例：宋××
 5.00      关于选举独立董事的议案                            投票数
 5.01      例：张××
 5.02      例：王××
 5.03      例：杨××
 6.00      关于选举监事的议案                                投票数
 6.01      例：李××
 6.02      例：陈××
 6.03      例：黄××

    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。

    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

    如表所示：

                                                  投票票数
  序号           议案名称
                                 方式一      方式二       方式三   方式…
 4.00     关于选举董事的议案        -           -             -      -
 4.01     例：陈××               500         100          100
 4.02     例：赵××                0          100           50
 4.03     例：蒋××                0          100          200
 ……     ……                      …          …           …
 4.06     例：宋××                0          100           50