证券代码：605208             证券简称：永茂泰          公告编号：2022-028


               上海永茂泰汽车科技股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2022 年 6 月 27 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件方式
向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长
徐宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《上海永茂泰汽车科技股份有
限公司章程》的有关规定。

    经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于
聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事意见：经核查，公司本次拟聘任为高级管理人员的张树祥先生符合
《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，
以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和
任职条件。本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定，也符合公司经营管理需要，不存在损害中小投资者利益的情形。同意
聘任张树祥先生为公司财务总监兼董事会秘书。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修订公
司章程的公告》以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司章程
修正案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则（2022 年 6 月 27
日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《董事会战略委员会工作细则（2022 年 6 月 27
日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《董事会提名委员会工作细则（2022 年 6 月 27
日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 6
月 27 日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《总经理工作细则（2022 年 6 月 27 日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《董事会秘书工作制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于修订<控股股东与实际控制人行为规范>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《内部审计制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《子公司管理制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于修订<重大财务决策管理制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十七、审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十八、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十九、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二十、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二十一、审议通过《关于修订<套期保值管理制度>的议案》。
    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二十二、审议通过《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二十三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《投资者关系管理制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十五、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

    内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《信息披露管理制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十六、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
     内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《重大信息内部报告制度（2022 年 6 月 27 日修
订）》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二十七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

     内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《内幕信息知情人登记制度（2022 年 6 月 27 日
修订）》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二十八、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

     内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司制度修订对照表》和《外部信息使用人管理制度（2022 年 6 月 27 日
修订）》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     对于第二至二十八项议案，独立董事发表如下意见：公司本次修订制度涉及
公司章程、股东大会及董事会议事规则、对外投资、关联交易、提供担保、信息
披露、投资者关系等公司治理和内控制度，是根据中国证监会最新修订发布的《上
市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等监管规则、上海证券交易所最新
修订或制订发布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等监管规则以及公司实际情况进行的修订，修订后的公司制度符合中国证监
会、上海证券交易所的最新监管规则，不存在损害中小投资者利益的情形。同意
公司对《公司章程》等 27 项公司制度做出的修订，其中《公司章程》等部分制
度请提交股东大会审议。

     二十九、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

     内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知公告》和在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《2022 年第一次临时股东大会资料》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 29 日