上海永茂泰汽车科技股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第十次会议审议事项的

                                独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海永茂泰汽车科技股
份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为公司独立董事，对第二届董事会第十次会议审议事项发表如下意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    经核查，公司本次拟聘任为高级管理人员的张树祥先生符合《公司法》、《公
司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，以及《上海证券
交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。本次
高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，也符
合公司经营管理需要，不存在损害中小投资者利益的情形。同意聘任张树祥先生
为公司财务总监兼董事会秘书。

    二、关于修订公司制度的独立意见

    公司本次修订制度涉及公司章程、股东大会及董事会议事规则、对外投资、
关联交易、提供担保、信息披露、投资者关系等公司治理和内控制度，是根据中
国证监会最新修订发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等监
管规则、上海证券交易所最新修订或制订发布的《股票上市规则》、《上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则以及公司实际情况进行的修订，修
订后的公司制度符合中国证监会、上海证券交易所的最新监管规则，不存在损害
中小投资者利益的情形。同意公司对《公司章程》等 27 项公司制度做出的修订，
其中《公司章程》等部分制度请提交股东大会审议。

                                （以下无正文）