证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2022-030


                 上海永茂泰汽车科技股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27
日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司
章程》、《总经理工作细则》及《董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事
长兼总经理徐宏先生提名张树祥先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次
董事会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。张树祥先生的基本情况如下：

    张树祥，1966 年 8 月出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任上海
摩恩电气股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，东北亚创新金融交易
中心有限公司财务总监兼董事会秘书，西藏珠峰资源股份有限公司财务总监。

    张树祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人
员的资格和任职条件，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公
司董事会秘书的资格和任职条件。

    公司独立董事发表如下意见：经核查，公司本次拟聘任为高级管理人员的张
树祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格
和任职条件，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会
秘书的资格和任职条件。本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，也符合公司经营管理需要，不存在损害中小投资者利
益的情形。同意聘任张树祥先生为公司财务总监兼董事会秘书。

    特此公告。

                                  上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 29 日