上海永茂泰汽车科技股份有限公司
                        董事会秘书工作制度

         (2022 年 6 月 27 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过)


                                第一章     总则


第一条     按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海永茂泰汽车科技
           股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确董事会秘书
           的权利义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
           司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海永茂泰汽车
           科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关
           规定，制定本制度。


第二条     董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会
           秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司
           高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。


第三条     公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他
           高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。


                    第二章   董事会秘书任职资格和任免


第四条     董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
           识，具有良好的职业道德和个人品质。


第五条     下列人员不得担任董事会秘书：
           (一) 公司现任监事；
           (二) 有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形之一的；
           (三) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚的；
           (四) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
           (五) 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入
                措施，期限尚未届满；
           (六) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，


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                   期限尚未届满；
             (七) 法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。


第六条       董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任
             期三年，可以连续聘任。


第七条       公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事
             会秘书。


             董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向上海证券交易所报
             告，说明原因并公告。


             董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海
             证券交易所提交个人陈述报告。


第八条       董事会秘书有以下情形之一的，公司董事会应当自事实发生之日起
             一个月内将其解聘：
             (一) 连续三个月以上不能履行职责；
             (二) 在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大
                   损失；
             (三) 违反法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》等，
                   给公司、投资者造成重大损失；
             (四) 出现本制度第五条规定的情形之一。


第九条       公司应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。


第十条       公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人
             员代行董事会秘书的职责，并向上海证券交易所报告，同时尽快确
             定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由
             公司董事长代行董事会秘书职责。


             公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书
             职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。


                                 第三章     董事会秘书的职责

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第十一条     董事会秘书的主要职责为：
              (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公
                   司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵
                   守信息披露相关规定；
              (二) 负责公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者
                   及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
              (三) 筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董
                   事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会
                   会议记录工作并签字；
              (四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立
                   即向上海证券交易所报告并披露；
              (五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时
                   回复上海证券交易所问询；
              (六) 组织董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、上海证券交
                   易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中
                   的权利和义务；
              (七) 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易
                   所相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知
                   悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有
                   关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所
                   报告；
              (八) 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
              (九) 法律法规、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。


第十二条     董事会秘书应为公司重大决策提供法律法规、政策咨询和建议。


                                 第四章   董事会办公室


第十三条     董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董
             事会办公室负责人，保管董事会印章。


第十四条     证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职
             责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除
             董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。证券事务代表的

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             任职条件参照本制度第五条。


                            第五章    董事会秘书工作程序


第十五条     董事会秘书有权了解公司的财务和经营情况，有权参加涉及信息披
             露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提
             供相关资料和信息。


第十六条     公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时
             告知董事会秘书列席，并提供会议资料。


第十七条     董事会秘书应对董事会有关动议或董事长安排的有关工作事项，提
             出具体意见，报董事长审批后负责落实，并将落实情况及时向董事
             长汇报。


第十八条     董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东和
             投资者的咨询；注意证券报刊的报道，如有对本公司的不实报道，
             及时向董事长汇报并予以澄清。


第十九条     董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
             出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。


                           第六章    董事会秘书的法律责任


第二十条     董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，
             切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自
             己谋私利。


             董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，
             并确保所委托的职责得到依法执行，并因对其委托行为承担相应的
             法律责任。


                                     第七章     附则


第二十一条 本制度自公司董事会批准之日起生效实施，修改时亦同。


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第二十二条 本制度由董事会负责解释。




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