证券代码：605208             证券简称：永茂泰             公告编号：2022-042


                上海永茂泰汽车科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2022 年 8 月 24 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司

会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2022 年 8 月 12 日以电子
邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长徐
宏主持会议，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。

    经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

    一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》。

    内容详见 2022 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2022 年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年半年度报

告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于签订项目合作协议的议案》。

    公司于 2022 年 7 月 29 日与云南省文山壮族苗族自治州砚山县人民政府就公

司在砚山县投资建设年产 20 万吨硅铝合金及深加工项目签订《项目合作协议》，
内容详见 2022 年 7 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《签订项目合作协
议公告》。本次协议已经公司本次董事会审议通过并生效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                               上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 26 日