证券代码：605208                  证券简称：永茂泰                公告编号：2023-010


                      上海永茂泰汽车科技股份有限公司

                           续聘会计师事务所公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：

     拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


     上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘请 2023 年度财务及内控
审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健所”）为公司 2023 年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司 2022 年年
度股东大会审议。具体情况如下：

     一、拟聘任会计师事务所的基本情况

      （一）机构信息

      1、基本信息

   会计师事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   成立日期              2011 年 7 月 18 日        组织形式           特殊普通合伙
   注册地址              浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
   首席合伙人            胡少先               上年末合伙人数量             225 人
                         注册会计师                                        2,064 人
   上年末执业人员数量
                         签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            780 人
                         业务收入总额                         35.01 亿元
   2021 年业务收入       审计业务收入                         31.78 亿元
                         证券业务收入                         19.01 亿元
                       客户家数           612 家
                       审计收费总额       6.32 亿元
                                          制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                          批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
                                          和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
 2022 年上市公司（含
                                          租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交
 A、B 股）审计情况     涉及主要行业
                                          通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
                                          务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿
                                          业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
                                          育，综合等
                       本公司同行业上市公司审计客户家数            458


    2、投资者保护能力

    上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计
赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健所在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁 被诉（被仲 诉讼（仲    诉讼（仲裁）
                                                       诉讼（仲裁）结果
    人）     裁人）   裁）事件        金额
           亚太药业、             部分案件在 一审判决天健所在投资者损失的 5%范
  投资者   天健所、安 年度报告    诉前调解阶 围内承担比例连带责任，天健所投保
             信证券               段，未统计     的职业保险足以覆盖赔偿金额
           罗顿发展、                         案件尚未开庭，天健所投保的职业保
  投资者              年度报告      未统计
             天健所                                  险足以覆盖赔偿金额
           东海证券、
                                               案件尚未开庭，天健所投保的职业保
  投资者   华仪电气、 年度报告        未统计
                                                     险足以覆盖赔偿金额
             天健所
伯朗特机器 天健所、天
                                               案件尚未开庭，天健所投保的职业保
人股份有限 健所广东分 年度报告        未统计
                                                     险足以覆盖赔偿金额
    公司       所


    3、诚信记录

    天健所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行
政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律
处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、
自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。
    （二）项目信息

    1、基本信息

                              何时开            何时开始
                     何时成            何时开
  项目组成                    始从事            为本公司 近三年签署或复核上市公
              姓名   为注册            始在本
    员                        上市公            提供审计     司审计报告情况
                     会计师            所执业
                              司审计              服务
 项目合伙人                                               2020-2022：签署屹通新
 （签字注册   林旺   2009 年 2007 年 2009 年    2022 年   材、万通智控、华海药业、
 会计师）                                                 晶瑞电材等
                                                          2020-2022：签署华海药
 签字注册会
              王建   2012 年 2010 年 2012 年    2021 年   业、永茂泰、纳尔股份、
   计师
                                                          利通电子等。
                                                          2020-2022：复核盈峰环
 质量控制复
              肖莹   2000 年 1999 年 2014 年    2020 年   境、利通电子、永茂泰、
   核人
                                                          金新农等。


    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

    3、独立性

    天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。

    4.审计收费

    根据审计的工作量，公司支付给天健所 2022 年度的财务报告审计费用 70
万元（含税）、内控报告审计费用 20 万元（含税）。公司董事会提请股东大会
授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定 2023
年度的财务报告和内控报告审计费用。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况
    审计委员会对天健所 2022 年度的工作情况进行了分析和评估，认为：天健
所具有证券、期货相关业务许可等资格，是符合《证券法》规定的审计机构，具
有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，
诚信状况良好，且符合独立性要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好
地完成公司委托的审计工作；天健所参与审计的人员均具备实施审计工作所必须
的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，保持了应有的关注和职业谨慎性，
能够胜任公司的审计工作；在对公司 2021 年度及 2022 年度财务及内控审计服务
工作中，天健所能够恪尽职守，按规定出具相关审计报告。审计委员会向公司董
事会建议续聘天健所担任公司 2023 年度财务及内控审计机构。

    （二）独立董事事前认可意见

    公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务及内控审计
机构。我们该事项进行了事前审查，表示认可，并发表如下意见：天健所是符合
《证券法》规定的审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的专
业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，且符合独立性要求，所出具的审
计报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度财务及
内控审计工作的要求。同意续聘天健所为公司 2023 年度财务及内控审计机构，
并提交董事会和股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务及内控审计
机构。我们对天健所进行了审查，认为该所是符合《证券法》规定的审计机构，
具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，
诚信状况良好，且符合独立性要求，所出具的审计报告能真实反映公司的财务状
况和经营成果，能够满足公司 2023 年度财务及内控审计工作的要求。公司本次
续聘会计师事务所履行的审议程序恰当，不存在损害中小股东利益的情形。同意
续聘天健所为 2023 年度财务及内控审计机构。

    （四）董事会审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，以同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘请 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，
同意续聘天健所为公司 2023 年度财务及内控审计机构。

    （五）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过
之日起生效。

    特此公告。

                                 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 8 日