证券代码：605208           证券简称：永茂泰           公告编号：2023-012


                   上海永茂泰汽车科技股份有限公司

          关于以自有资产抵押申请金融机构授信的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6
日召开第二届董事会第十四次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过
了《关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案》，具体情况如下：

    为满足公司及子公司生产经营资金需要，促进公司及子公司持续健康发展，
公司及下属子公司拟以账面价值不超过 3 亿元的房地产、以账面价值不超过 2
亿元的机器设备向金融机构提供抵押，以帮助公司或下属子公司取得金融机构综
合授信，具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度自公司 2022 年
年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东大会召开之日持续有效。同
时，授权公司董事长在上述额度、期限范围内签署相关授信、借款、抵押等合同
及其他文件。

    公司独立董事发表如下意见：公司及子公司拟以账面价值合计不超过 5 亿元
的自有资产抵押申请金融机构授信，是为了获取金融机构融资满足生产经营需要。
公司及子公司经营状况良好，具备足够偿债能力，资产抵押风险可控。本次额度
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东大会召开之日
持续有效，审议程序符合相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次
资产抵押申请授信事项。

    本次以资产抵押申请授信事项尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                   上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 8 日