证券代码：605208             证券简称：永茂泰         公告编号：2023-023


               上海永茂泰汽车科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28
日召开 2022 年度股东大会和职工代表大会，选举产生第三届监事会，任期 3 年。
经全体监事同意，第三届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 28 日在上海市青浦区
练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室以现场方式召开，全体监事同意豁免本
次监事会会议通知的期限要求，会议通知和材料同时以电子邮件方式向全体监事
发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举章妙君主持
本次会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。

    经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举章妙君为第三届监事会主席的议案》。

    全体监事选举章妙君为第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

    章妙君的基本情况如下：

    章妙君：女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。
2003 年 3 月至今历任公司采购部经理助理、内审部经理助理，2018 年 6 月至今
任公司监事。章妙君与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

    章妙君不存在以下情形：

    （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

    （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；

    （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员，期限尚未届满；

    （四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

    （五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

    （六）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、
监事和高级管理人员情形。

    章妙君符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公
司监事的资格和任职条件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 29 日