伟时电子：伟时电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-06-22
伟时电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年六月
目录
2021 年第一次临时股东大会议程 ....................................... 2
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 4
2021 年第一次临时股东大会议案 ....................................... 6
议案一 关于董事会换届选举非独立董事的议案........................... 6
1.01 选举渡边庸一先生为第二届董事会非独立董事的议案............. 6
1.02 选举山口胜先生为第二届董事会非独立董事的议案............... 6
1.03 选举渡边幸吉先生为第二届董事会非独立董事的议案............. 6
1.04 选举司徒巧仪女士为第二届董事会非独立董事的议案............. 6
议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案............................. 7
2.01 选举徐彩英女士为第二届董事会独立董事的议案................. 7
2.02 选举王剑女士为第二届董事会独立董事的议案................... 7
2.03 选举任超先生为第二届董事会独立董事的议案................... 7
议案三 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案....................... 8
3.01 选举向琛先生为第二届监事会非职工代表监事的议案............. 8
3.02 选举东本和宏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案......... 8
附件一、第二届董事会董事候选人简历.................................. 9
附件二、第二届监事会非职工代表监事候选人简历....................... 11
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2 0 21 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 程
会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；
现场会议时间：2021 年 6 月 28 日 14:00
网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2021
年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司控股股东、实际控制人、董事长渡边庸一先生；
会议出席人员：公司股东、董事、监事、和高级管理人员、公司聘请的律师及相
关工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举渡边庸一先生为第二届董事会非独立董事的议案；
1.02 选举山口胜先生为第二届董事会非独立董事的议案；
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1.03 选举渡边幸吉先生为第二届董事会非独立董事的议案；
1.04 选举司徒巧仪女士为第二届董事会非独立董事的议案。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举徐彩英女士为第二届董事会独立董事的议案；
2.02 选举王剑女士为第二届董事会独立董事的议案；
2.03 选举任超先生为第二届董事会独立董事的议案。
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
3.01 选举向琛先生为第二届监事会非职工代表监事的议案；
3.02 选举东本和宏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案。
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束
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2021 年 6 月 28 日
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2 0 21 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等
有关规定，特制定本须知：
1. 参会资格：股权登记日为 2021 年 6 月 23 日下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。
3. 本次股东大会于 2021 年 6 月 28 日 14:00 开始。会议召开时，入场登记
终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东
的人数、股权数额不计入现场表决数。
4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震
动或静音状态。
5. 公司股东参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东，应当先向会议主持人提出申请，并经主持
人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东就每一议案
发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时先报所持股份数额和
股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选
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择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通
过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
8. 本次股东大会议案均采用累积投票方式进行表决。
9. 参加网络投票的股东，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（http:vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操
作说明。
10.谢绝到会股东个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
11.股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。
伟时电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
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2 0 21 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 案
议案一 关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，
董事会审议通过，第二届董事会非独立董事候选人名单如下（简历附后）：
1.01 选举渡边庸一先生为第二届董事会非独立董事的议案；
1.02 选举山口胜先生为第二届董事会非独立董事的议案；
1.03 选举渡边幸吉先生为第二届董事会非独立董事的议案；
1.04 选举司徒巧仪女士为第二届董事会非独立董事的议案。
董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
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议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，
董事会审议通过，第二届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：
2.01 选举徐彩英女士为第二届董事会独立董事的议案；
2.02 选举王剑女士为第二届董事会独立董事的议案；
2.03 选举任超先生为第二届董事会独立董事的议案。
董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
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议案三 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，第二届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监
事。经监事会审议通过，第二届监事会非职工代表监事候选人名单如下（简历附
后）：
3.01 选举向琛先生为第二届监事会非职工代表监事的议案；
3.02 选举东本和宏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案。
监事任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 28 日
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附件一、第二届董事会董事候选人简历
渡边庸一，1950 年 2 月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，
毕业于日本山梨县立吉田高中。历任昆山伟时电子有限公司董事长，伟时亚洲有
限公司董事，WAYS 株式会社代表董事。现任韩国 GIANT STRONG LTD 公司董事，
东莞伟时科技有限公司董事长，伟时电子股份有限公司董事长。
山口胜，1967 年 4 月出生，日本国籍，取得中华人民共和国外国人永久居
留身份，本科学历，毕业于西安电子科技大学。历任日本湘南技研株式会社技术
课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS 株
式会社代表董事。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限
公司董事，WAYS 株式会社副会长，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。
渡边幸吉，1980 年 10 月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，
毕业于日本工学院专门学校。历任昆山伟时电子有限公司董事。现任 WAY 株式会
社董事，WAYS 度假酒店株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司董事。
司徒巧仪，1978 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳门地区永久居留权，毕业
于广东外语外贸大学。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理，伟时亚
洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司财务经理。现任东莞伟时科技有限公司
副总经理、董事，伟时电子股份有限公司董事。
徐彩英，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中
级会计师、注册会计师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书，昆山市物资供销
有限公司会计，苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理，苏州信联会计
师事务所有限公司审计项目经理，苏州银行股份有限公司监事，萨驰华辰机械（苏
州）有限公司财务总监，萨驰集团控股有限公司财务总监，昆山华辰电动科技有
限公司董事。现任华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、副总经理、财务总
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监、董事会秘书，昆山华辰电动科技有限公司监事，苏州恒铭达电子科技股份有
限公司独立董事，伟时电子股份有限公司独立董事，苏州奥德高端装备股份有限
公司独立董事。
王剑，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨科
学技术大学，后毕业于上海交通大学安泰经管学院 MBA 研修班。历任大庆石油助
剂厂党办干事和团委书记、大庆油田勘探开发研究院团委书记及工会女工委主
任、上海光威石油化工有限公司总经理、上海德奥餐饮管理有限公司总经理、北
京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理，上海乌裕尔饮品有限公司顾问。
现任卡替（上海）细胞生物技术有限公司总经理、伟时电子股份有限公司独立董
事。
任超，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法
大学，博士学历。现任华东政法大学经济法学院教授、经济法教研室主任、博士
生导师、上海通佑律师事务所兼职律师、上海安路信息科技股份有限公司独立董
事、常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏纽泰格科技股份有限公司
独立董事、伟时电子股份有限公司独立董事。
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附件二、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
向琛，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本都留
文科大学。历任昆山伟时电子有限公司 TP 推进室室长、模组开发事业室室长。
现任伟时电子股份有限公司营业部部门长、监事会主席。
东本和宏，1972 年 11 月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，
毕业于日本海情报业务专门学校。历任理光鸟取技术开发室株式会社技术员，日
本 Leiz 株式会社设计员、设计课长，索尼制造系统株式会社设计员，昆山伟时
电子有限公司设计室长。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发室
室长、监事。
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