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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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伟时电子股份有限公司关于持股5%以上股东、董事长集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605218_20240628_WZWA.pdf
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2024-06-28
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伟时电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605218_20240628_LEV3.pdf
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2024-06-28
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伟时电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605218_20240628_LAKU.pdf
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2024-06-28
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伟时电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605218_20240628_JQIO.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于新制定、修订公司部分治理制度的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 选举山口胜先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 选举渡边幸吉先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 选举黑土和也先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 选举司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举曾大鹏先生为第三届董事会独立董事的议案
4.02 选举彭连超先生为第三届董事会独立董事的议案
4.03 选举万文杰先生为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
5.01 选举东本和宏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 选举山田大介先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-12
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伟时电子股份有限公司关于新制定、修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/605218_20240612_GAJO.pdf
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2024-06-12
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伟时电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/605218_20240612_CQDE.pdf
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2024-06-12
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伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/605218_20240612_675J.pdf
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2024-06-12
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伟时电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/605218_20240612_3G2Q.pdf
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2024-06-12
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伟时电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/605218_20240612_PROZ.pdf
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2024-06-12
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伟时电子股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/605218_20240612_AB5N.pdf
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2024-06-08
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伟时电子股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派1.360000000(含税)，税后10派1.360000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-15
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伟时电子股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派1.360000000(含税)，税后10派1.360000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派1.360000000(含税)，税后10派1.360000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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伟时电子股份有限公司关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-08
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伟时电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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伟时电子股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605218_20240429_H0DY.pdf
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2024-04-17
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伟时电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于终止对伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605218_20240417_BBT3.pdf
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2024-04-16
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伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_EVEC.pdf
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年年度报告及其摘要》
5 《公司2024年度财务预算报告》
6 《公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年年度报告及其摘要》
5 《公司2024年度财务预算报告》
6 《公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
13 《关于2024年度公司预计提供担保额度的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2024-04-16
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伟时电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_ETBR.pdf
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2024-04-16
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伟时电子股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_73HF.pdf
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