证券代码：605218              证券简称：伟时电子      公告编号：2021-035

                      伟时电子股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日


(二)     股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号

   四楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              159,743,495

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                75.0556
 份总数的比例（%）



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
由董事渡边庸一先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决
议合法有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   公司副总经理兼董事会秘书陈兴才出席本次股东大会；公司副总经理井上勤、
   入江弘行、粱哲旭、缪美如、黑土和也，财务总监钱建英列席了本次股东大
   会。




二、      议案审议情况



(一)      累积投票议案表决情况


1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

 议案序号        议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
                 选举渡边庸       159,697,598       99.9712 是
                 一先生为第
       1.01      二届董事会
                 非独立董事
                 的议案
                 选举山口胜       159,696,599      99.9706 是
                 先生为第二
       1.02      届董事会非
                 独立董事的
                 议案
                 选举渡边幸       159,696,600      99.9706 是
                 吉先生为第
       1.03      二届董事会
                 非独立董事
                 的议案
       1.04      选举司徒巧       159,696,601      99.9706 是
              仪女士为第
              二届董事会
              非独立董事
              的议案



2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
              选举徐彩英      159,697,698       99.9713 是
              女士为第二
    2.01      届董事会独
              立董事的议
              案
              选举王剑女      159,697,699      99.9713 是
              士为第二届
    2.02
              董事会独立
              董事的议案
              选举任超先      159,697,700      99.9713 是
              生为第二届
    2.03
              董事会独立
              董事的议案



3、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
              选举向琛先      159,697,798       99.9713 是
              生为第二届
    3.01      监事会非职
              工代表监事
              的议案
              选举东本和      159,697,799      99.9713 是
              宏先生为第
    3.02      二届监事会
              非职工代表
              监事的议案
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称               同意                 反对      弃权
 序号                      票数          比例      票数 比例 票数 比例
                                         （%）           （%）     （%）
         关于董事会换
         届选举非独立
         董事的议案
 1.01    选举渡边庸一   12,168,942       99.6242
         先生为第二届
         董事会非独立
         董事的议案
 1.02    选举山口胜先   12,167,943       99.6160
         生为第二届董
         事会非独立董
         事的议案
 1.03    选举渡边幸吉   12,167,944       99.6160
         先生为第二届
         董事会非独立
         董事的议案
 1.04    选举司徒巧仪   12,167,945       99.6160
         女士为第二届
         董事会非独立
         董事的议案
         关于董事会换
         届选举独立董
         事的议案
 2.01    选举徐彩英女   12,169,042       99.6250
         士为第二届董
         事会独立董事
         的议案
 2.02    选举王剑女士   12,169,043       99.6250
         为第二届董事
         会独立董事的
         议案
 2.03    选举任超先生   12,169,044       99.6250
         为第二届董事
         会独立董事的
         议案




(三)    关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 1、2、3 议案分别为选举公司非独立董事、独立董事和非职工
代表监事，采用累积投票制进行投票表决，该等候选人获得投票数均超过了出
席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的过半数同意，全部当选。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、代侃

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 伟时电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；


2、 伟时电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会意见书；



                                                 伟时电子股份有限公司
                                                     2021 年 6 月 29 日