证券代码：605218         证券简称：伟时电子         公告编号：2021-047

                       伟时电子股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知已于 2021 年 10 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
    （二）本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开；
    （三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
    （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于对东超科技增资暨对外投资的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有
限公司关于对东超科技增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-049）

    （二）审议通过了《关于成立合资公司暨对外投资的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有
限公司关于成立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-050）

    （三）审议通过了《2021 年第三季度报告》

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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司《2021 年第三
季度报告》。




    三、备查文件
    1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》


    特此公告。


                                                  伟时电子股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 27 日




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