证券代码：605218         证券简称：伟时电子         公告编号：2022-043

                       伟时电子股份有限公司

               第二届监事会第五次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已
于 2022 年 8 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于
2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛
先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    经审议，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2022年半年度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，
未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2022年
半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于 2022 年半度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    的议案》
    经审议，监事会认为：《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》符合公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合

                                      1
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
    具 体 内容详见公司同日在上海 证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露 的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
044）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司募投项目延期，是公司根据实际情况做出的审慎
决定，未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体，项目可行性并
未发生变化，不会对项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东利益的情形，符
合公司未来发展的需要和全体股东的利益。延期事项符合《上市公司监管指引第2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。审议程序符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
募投项目延期的公告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    《伟时电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。




    特此公告。




                                                 伟时电子股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 20 日




                                      2