证券代码：605218         证券简称：伟时电子          公告编号：2022-051

                       伟时电子股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
通知已于 2022 年 12 月 2 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
    （二）本次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开；
    （三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
    （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

    （一） 审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》；

    公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟

参与竞拍国有土地使用权的议案》，为了满足公司未来发展规划需要，公司拟以自有

或自筹资金参与竞拍昆山经济开发区精密机械产业园，宗地号为 DK20220098 的国有

土地使用权，本次挂牌起始价为人民币 1,008 万元（实际价格以竞拍价为准）。

    上述事项已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层办理相关手续及签署相关

文件。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次竞拍土地使用权

的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。如最终竞拍

金额超出董事会审批权限，则该事项须提交股东大会审议。

    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。
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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （二） 审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》；

    根据公司发展需要，公司拟在淮安投资设立全资子公司“淮安伟时科技有限公司”

（具体以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币 5,000 万元，由公司拟

以自有或自筹资金出资。

    公司于 2022 年 12 月 12 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事

会第九次会议，审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投

资事项无须提交公司股东大会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    三、备查文件
    1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。




    特此公告。


                                                  伟时电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 12 月 13 日




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