证券代码：605218         证券简称：伟时电子          公告编号：2023-022

                       伟时电子股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已
于 2023 年 3 月 31 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议
于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向
琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：


    （一）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2022 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发
现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2022 年年
                                      1
度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （六）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的方案》
    经德勤华会永计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润58,86
5,882.66元，减去本年度提取的法定盈余公积5,886,588.27元，加上2022年初未分配
利润238,549,782.14元，减去2021年度利润分配10,641,673.00元，期末可供股东分配
的利润为280,887,403.53元。
    本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本212,833,460股，扣减不参与利润分
配的公司目前回购专户股份2,004,937股，即210,828,523股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利21,082,852.30元。本年度公司现
金分红比例为21.93%。
    2022年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司存在差异化分红安排。
    监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （七）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为：《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
符合公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理

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委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所自律监管 1 号-规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关
规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （八）审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度监事薪酬方
案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司大会审议。



    （九）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

    公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展
远期结售汇业务，该业务总额度不超过20,000万美元（或等值货币），其中，公司远
期结售汇额度不超过17,000万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元，
授权期限内该额度可以滚动使用。
    监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务，进行汇兑保值，是为了锁定汇率
风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低经营成本及经营风险。公司已为远期结
售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （十）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用
资金，在确保不影响公司生产经营的情况下，公司及子公司东莞伟时科技有限公司拟
合计使用不超过人民币 63,000 万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金
管理额度不超过人民币 60,000 万元，东莞伟时科技有限公司自有资金管理额度不超过
人民币 3,000 万元。
    监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，
有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。该事项及
其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十一）审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
    公司及公司控股子公司东莞伟时拟向银行申请不超过人民币124,500万元（等值货
币）和2,300 万美元（等值货币）的综合授信额度,其中，控股子公司东莞伟时授信额
度不超过 500 万美元（等值货币）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十二）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况预测的议案》
    根据公司2023年度经营计划，对公司2023年度日常关联交易情况预测报告如下：
                                                        单位：人民币万元
  关联方名称      关联交易类型         关联交易内容       关联交易金额
 日本WAYS酒店   向关联方购买服务       购买酒店服务                  100.00


    监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内
容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上
述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （十三）审议通过了《关于 2023 年度公司预计提供担保额度的议案》
    公司预计2023年度为控股子公司东莞伟时提供担保的总额度不超过500万美元（等
值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财
会〔2021〕35 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计
政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量
无重大影响， 不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

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    监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的企业会计准则和
有关通知的要求实施的，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，
符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    三、备查文件
    《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。
                                               伟时电子股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 11 日




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