证券代码：605266             证券简称：健之佳     公告编号：2021-005



                  云南健之佳健康连锁店股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年
1 月 23 日以现场方式在云南省玉溪市澄江市环湖东路 10 号抚仙湖希尔顿酒店召
开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，蓝波先生主持会议，公
司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
       1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
    公司第五届董事会成员已经 2020 年 12 月 31 日召开的公司 2020 年第三次
临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规
定，选举蓝波先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。


       2、审议《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
    根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会战略委员会工作细则》规
定，董事会战略委员会由 2 名独立董事和 3 名董事组成，并由董事长担任委员会
主任。
    根据董事会的提名，拟聘任陈方若先生、蓝波先生、刘海兰女士、朱伟文女
士、于力如先生为战略委员会委员，并由蓝波先生担任主任委员。（简历详见附
件）
    董事会战略委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。


    3、审议《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
    根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会审计委员会工作细则》规
定，董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，并由独立董事担任主任
委员。
    根据董事会的提名，拟聘任刘海兰女士、赵振基先生、朱伟文女士为审计委
员会委员，并由刘海兰女士担任主任委员。（简历详见附件）
    董事会审计委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。


    4、审议《关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
    根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会提名委员会工作细则》规
定， 董事会提名委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，并由独立董事担任主
任委员。
    根据董事会的提名，拟聘任陈方若先生、蓝波先生和赵振基先生为提名委员
会委员，并由陈方若先生担任主任委员。（简历详见附件）
    董事会提名委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。


    5、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。
    根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》规定， 董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，并由独
立董事担任主任委员。
    根据董事会的提名，拟聘任刘海兰女士、赵振基先生和李恒先生为薪酬与考
核委员会委员，并由刘海兰女士担任主任委员。
    董事会薪酬与考核委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。


    6、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
    根据董事长的提名及提名委员会初步审核，拟聘任蓝波先生为公司总经理、
李恒先生为公司董事会秘书、李子波女士为公司证券事务代表。（简历详见附件）
    公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的任期从本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事意见：经审核蓝波先生、李恒先生的个人简历，我们认为被推荐人
具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资
格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担
任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况。我们同意公司董事会聘任蓝波先生担任公司总经理，李恒先生担任
公司董事会秘书。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。


    7、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    根据总经理蓝波先生提名及提名委员会初步审核，拟聘任胡渝明先生、江燕
银女士、施艳春女士为公司副总经理，聘任李恒先生为公司财务总监。（简历详
见附件）
    副总经理和财务总监的任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    独立董事意见：经审胡渝明先生、江燕银女士、施艳春女士、李恒先生的个
人简历，我们认为被推荐人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履
行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发
现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    我们同意公司董事会聘任胡渝明先生、江燕银女士、施艳春女士担任公司副
总经理，李恒先生担任公司财务总监。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。
    8、审议《关于参与云南地方法人寿险公司申筹工作及参股投资设立公司的
议案》
    具体内容详见《关于参与云南地方法人寿险公司申筹工作及参股投资设立公
司的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。


    特此公告。


                                 云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 26 日
附件：简历
    蓝波（曾用名“兰波”）先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，

硕士学历，毕业于上海交通大学。1984 年 9 月至 1988 年 7 月就读于上海交通大学工业

管理工程系；1988 年 7 月至 1990 年 7 月，在云南云兴股份有限公司任办公室职员；1990

年 7 月至 1992 年 1 月，在昆明市经济贸易委员会包装技术协会任办公室职员；1992 年

1 月至 1994 年 1 月，在云南铁路建设指挥部计财处统计科任副科长；1994 年 1 月至 1995

年 1 月，在深圳海王药业有限公司，任产品经理；1995 年 1 月至 2004 年 12 月，在深圳

海王星辰连锁药房有限公司，任财务总监、常务副总经理。2002 年至 2005 年就读于上

海交通大学，获得工商管理硕士学位；2004 年 9 月至今，在健之佳任董事长、总经理。

    陈方若先生，中国国籍， 1965 年 10 月出生，博士学历，毕业于美国宾夕法尼亚大

学沃顿商学院。1992 年-2018 年任美国哥伦比亚大学商学院终身讲席教授。2018 年至

今任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、光启讲席教授，现担任国药控股股份有限

公司独立非执行董事、上海敦复公益基金会理事长、上海管理科学学会副理事长。

    刘海兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月出生，本科学历，高级

会计师。1986 年 9 月至 1990 年 7 月就读于北方工业大学会计学专业；1990 年 8 月至 1998

年 10 月于云南有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长；1998 年 10

月至 2009 年 9 月，于中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理；2009

年 9 月至 2010 年 5 月，于信永中和昆明分所任审计部经理、高级经理；2010 年 6 月至

2015 年 1 月，于云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书；2015 年 1

月至 2019 年 5 月，任云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2011 年

7 月至 2019 年 10 月，任云南锦科花卉工程研究中心有限公司董事；2013 年 1 月至 2019

年 12 月，任昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、董事会秘书；2015 年 5 月至今

任贵研铂业股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2018 年 12 月，任云南晋宁花卉产业

发展有限公司监事；2017 年 2 月至今，任云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事、总

经理；2017 年 8 月至 2020 年 6 月，任保山保农农业开发股份有限公司董事；2018 年 9

月至今，任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任闻泰科技股份

有限公司监事；2015 年 12 月至今，任健之佳独立董事。

    赵振基先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，本科学历。1996

年 9 月-2000 年 7 月就读于中国人民大学；2000 年 7 月-2001 年 6 月任《福建省泉州晚

报》社记者；2001 年 7 月-2001 年 11 月任《深圳南山日报》社特稿记者；2001 年 7 月
-2002 年 10 月任深圳华润超市管理公司内刊编辑；2002 年 11 月-2007 年 7 月任《中国

药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；2007 年 8 月-2009 年 4 月任《中国航务周刊》

执行主编；2009 年 9 月至今任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监；2020 年 8

月至今，任健之佳独立董事。

    朱伟文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士学历，毕业于英国

杜伦大学。1990 年 8 月至 1994 年 3 月，任无锡虹美电器集团外经科科员；1994 年 3 月

至 1996 年 8 月任无锡永固电子有限公司物料部采购员。1996 年 8 月至 2009 年 7 月历任

英飞凌科技（无锡）有限公司采购部采购文员、采购主管、采购经理。2011 年 8 月至

2012 年 12 月派克动力传动（无锡）有限公司供应链经理；2012 年 12 月至 2019 年 1 月，

任上海上师出国咨询服务有限公司部门经理。2019 年 1 月退休。

    于力如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学历。2005-2010

年任默特克电源（上海）有限公司事业部经理，2010-2011 年任云南恒创科技实业有限

公司市场经理，2012-2015 年任上海比特景观建筑设计有限公司经理，2015 年至今任上

海科华医疗设备有限公司项目经理。

    李恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，本科学历。1995 年 7

月至 1999 年 6 月就读于重庆商学院税务专业；1999 年 7 月至 2000 年 1 月，任云南同舟

会计师事务所有限公司助理审计员；2000 年 1 月至 2003 年 1 月，任天一会计师事务所

有限公司云南分公司助理审计员、业务人员；2003 年 1 月至 2009 年 9 月，任中和正信

会计师事务所有限公司云南分公司专业技术部高级业务经理、审计四部部门经理；2009

年 10 月至 2013 年 6 月，任信永中和会计师事务所有限公司昆明分所审计高级经理；2013

年 7 月至 2014 年 7 月，任云南城港贸易有限公司副总经理；2014 年 7 月至今，任云南

本色花卉股份有限公司董事长、总经理；2016 年 2 月至今，任健之佳财务总监；2017

年 3 月至今兼任健之佳董事会秘书。

    胡渝明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，本科学历。1984

年 9 月至 1988 年 8 月就读于安徽财经大学商品学专业；1988 年 10 月至 1991 年 5 月任

昆明供销社食品批发部经理；1991 年 5 月至 1996 年 8 月任昆明金穗饭店商场经理；1996

年 8 月至 1998 年 10 月任昆明粮贸公司副总经理兼金茂酒店副总经理、金苑商厦超市副

总经理；1998 年 11 月至 2000 年 9 月任昆明沃尔玛超市有限公司常务副总经理；2000

年 9 月至 2002 年 5 月任福州沃尔玛超市有限公司长城店总经理；2002 年 5 月至 2003

年 5 月任昆明沃尔玛超市有限公司集大店总经理；2003 年 5 月至 2005 年 9 月任昆明百
安居建材超市有限公司总经理；2005 年 10 月至 2007 年 9 月任中国百安居建材超市有限

公司中国区副总裁、华西区总经理；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任中国百安居建材超市

有限公司中国区副总裁、华北区总经理；2010 年 8 月至 2011 年 5 月任健之佳常务副总

经理；2011 年 5 月至 2012 年 9 月任中国伊顿教育集团幼儿园事业部总经理；2012 年 9

月至今，任健之佳副总裁；2016 年 1 月至今，任健之佳副总经理。

    江燕银女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，中技学历。1989

年 9 月至 1999 年 2 月任昆明轻工业机械厂职工；1999 年 3 月至 2002 年 9 月任健之佳有

限店长；2002 年 10 月至 2007 年 12 月任健之佳有限区域经理；2008 年 1 月至 2017 年

12 月任健之佳营运总监，2018 年 1 月，任健之佳副总经理。

    施艳春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，专科学历,1996 年

6 月至 1998 年 7 月就读于安徽合肥计算机学院计算机及其应用；1998 年 12 月至 2000

年 2 月任云南健之佳连锁健康用品有限公司营业员、店长；2000 年 3 月至 2004 年 12

月任云南健之佳药业有限公司采购品类经理、采购部负责人、采购部经理；2005 年 1

月至 2010 年 6 月任云南健之佳健康连锁店股份有限公司总裁助理兼采购部经理、总裁

助理兼产品开发部经理；2005 年 7 月至 2006 年 7 月就读于北京大学亚太教育中心医药

行业市场营销管理专业 EMBA；2010 年 7 月至 2011 年 8 月任云南健之佳健康连锁店股份

有限公司总裁助理、广西分部副总经理；2017 年 7 月至 2020 年 1 月就读于山东大学中

药专业；2011 年 9 月至今任云南健之佳健康连锁店股份有限公司电子商务总监、电子

商务事业部副总经理、电商分部总经理、电商事业部总经理。

    李子波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月出生，本科学历。2010

年 8 月-2012 年 7 月，任昆明德克士食品开发有限公司储备干部，2012 年加入公司，并

先后在会计部、资金部任职；2015 年 2 月至 2017 年 1 月任董事会办公室证券事务主管，

2017 年 2 月至今任董事会办公室证券事务代表。