证券代码：605266         证券简称：健之佳        公告编号：2021-012


                云南健之佳健康连锁店股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年
3 月 29 日以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会
议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事长蓝波先生
主持会议，公司监事现场列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

    1、《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    董事长蓝波先生、董事李恒先生为关联董事，回避表决：
    同意5票，回避表决2票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2021年员工持股计划（草案）》和《2021
年员工持股计划（草案）摘要》。


    2、《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办
法>的议案》
    董事长蓝波先生、董事李恒先生为关联董事，回避表决：
    同意5票，回避表决2票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年员工持股计划管理办法》。


    3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜
的议案》
    董事长蓝波先生、董事李恒先生为关联董事，回避表决：
    同意5票，回避表决2票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，本议案需提
交股东大会审议。
    为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董
事会全权办理2021年员工持股计划的相关事项：授权办理本员工持股计划的设
立、变更和终止； 存续期延长和提前终止作出决定；所购买股票的锁定和解锁
的全部事宜； 参与对象及确定标准；相关的合同及相关协议文件；其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


    4、《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    董事李恒先生为关联董事，回避表决：
    同意 6 票，回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021
年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-014）。


    5、《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    董事李恒先生为关联董事，回避表决：
    同意6票，回避表决1票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》
    6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》

    董事李恒先生为关联董事，回避表决：
    同意6票，回避表决1票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，本议案需提
交股东大会审议。
    为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会
授权董事会全权办理 2021 年限制性股票激励计划的相关事宜：授权董事会确定
授予日；在授予完成前，根据授予对象放弃认购的股票数量调整首次授予的限制
性股票数量；在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；在激励对象符合条件时，办
理授予限制性股票所必需的全部事宜；对激励对象的解除限售资格、解除限售条
件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；决定激
励对象是否可以解除限售；办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；办理尚未
解除限售的限制性股票限售事宜；对公司限制性股票计划进行管理；所需的其他
必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。



    7、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-016）


    特此公告。


                                云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
                                                          2021 年 3 月 31 日