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公司公告

健之佳:第五届董事会第二次会议决议公告2021-03-31  

                          证券代码:605266         证券简称:健之佳        公告编号:2021-012


                云南健之佳健康连锁店股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南健之佳健康连锁店股份公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次
会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2021 年
3 月 29 日以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会
议室召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,董事长蓝波先生
主持会议,公司监事现场列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

    1、《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年员工持股计划(草
案)>及其摘要的议案》
    董事长蓝波先生、董事李恒先生为关联董事,回避表决:
    同意5票,回避表决2票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2021年员工持股计划(草案)》和《2021
年员工持股计划(草案)摘要》。


    2、《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办
法>的议案》
    董事长蓝波先生、董事李恒先生为关联董事,回避表决:
    同意5票,回避表决2票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年员工持股计划管理办法》。


    3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜
的议案》
    董事长蓝波先生、董事李恒先生为关联董事,回避表决:
    同意5票,回避表决2票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过,本议案需提
交股东大会审议。
    为保证公司本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董
事会全权办理2021年员工持股计划的相关事项:授权办理本员工持股计划的设
立、变更和终止; 存续期延长和提前终止作出决定;所购买股票的锁定和解锁
的全部事宜; 参与对象及确定标准;相关的合同及相关协议文件;其他必要事
宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


    4、《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》
    董事李恒先生为关联董事,回避表决:
    同意 6 票,回避表决 1 票;反对 0 票;弃权 0 票,此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年限制性股票激励计划(草案)》和《2021
年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-014)。


    5、《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    董事李恒先生为关联董事,回避表决:
    同意6票,回避表决1票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》
    6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》

    董事李恒先生为关联董事,回避表决:
    同意6票,回避表决1票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过,本议案需提
交股东大会审议。
    为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会
授权董事会全权办理 2021 年限制性股票激励计划的相关事宜:授权董事会确定
授予日;在授予完成前,根据授予对象放弃认购的股票数量调整首次授予的限制
性股票数量;在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、
配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整;在激励对象符合条件时,办
理授予限制性股票所必需的全部事宜;对激励对象的解除限售资格、解除限售条
件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;决定激
励对象是否可以解除限售;办理激励对象解除限售所必需的全部事宜;办理尚未
解除限售的限制性股票限售事宜;对公司限制性股票计划进行管理;所需的其他
必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。



    7、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通
知》(公告编号:2021-016)


    特此公告。


                                云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
                                                          2021 年 3 月 31 日