证券代码：605266          证券简称：健之佳          公告编号：2021-041


                 云南健之佳健康连锁店股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于 2021 年 5 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年
5 月 24 日以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部十四楼
召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事长蓝波先生主持
会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：



    1、《关于对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、数量
及价格进行调整的议案》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的
《关于对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、数量及价格
进行调整的公告》（公告编号：2021-043）。


    2、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的
《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》（公告编号：2021-044）。
    3、《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2021-045）。


    4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》（公
告编号：2021-046）。
    特此公告。


                                 云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 26 日