证券代码：605266         证券简称：健之佳           公告编号：2021-054


                 云南健之佳健康连锁店股份有限公司

                  第五届董事会第六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于 2021 年 7 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年
8 月 5 日以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部十四楼召
开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事长蓝波先生主持会
议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：



    1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见同日披露的《关于设立全资子公司暨购买厂房并建设物流中心
的公告》（公告编号：2021-055）。


    2、《关于全资子公司购买厂房并建设物流中心的议案》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见同日披露的《关于设立全资子公司暨购买厂房并建设物流中心
的公告》（公告编号：2021-055）。


    特此公告。
                                   云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 6 日