证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2021-072
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,851,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.4293
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李恒出席本次会议；总经理蓝波列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.00《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.05 议案名称：股份发行数量及募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 1,180 0.0054 5,980 0.0274
8、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
9、 议案名称：《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2021 年
度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
10、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购
要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,844,332 99.9672 7,160 0.0328 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《 关 于 公 司 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
符合非公开
发行股票条
件的议案》
2.00 《关于公司 - - - - - -
2021 年度非
公开发行 A
股股票方案
的议案》
2.01 发 行 股 票 种 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
类和面值
2.02 发 行 方 式 及 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
发行时间
2.03 发 行 对 象 及 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
认购方式
2.04 定价基准日、 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
发行价格及
定价原则
2.05 股 份 发 行 数 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
量及募集资
金总额
2.06 限售期 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
2.07 上市地点 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
2.08 滚 存 未 分 配 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
利润的安排
2.09 募 集 资 金 金 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
额及用途
2.10 发 行 决 议 有 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
效期
3 《关于公司 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
2021 年度非
公开发行 A
股股票预案
的议案》
4 《关于公司 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
2021 年度非
公开发行 A
股股票募集
资金投资项
目的可行性
分析报告的
议案》
5 《关于公司 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
非公开发行
股票涉及关
联交易事项
的议案》
6 《关于公司 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
与认购对象
签署<附条件
生效的股份
认购协议>的
议案》
7 《关于公司 13,806,041 99.9481 1,180 0.0085 5,98 0.0434
未来三年股 0
东回报规划
（2021-2023
年）的议案》
8 《关于公司 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
非公开发行
股票摊薄即
期回报及采
取填补措施
的议案》
9 《公司控股 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
股东、实际控
制人、董事和
高级管理人
员关于 2021
年度非公开
发行股票摊
薄即期回报
填补措施承
诺的议案》
10 《 关 于 前 次 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
募集资金使
用情况专项
报告的议案》
11 《 关 于 提 请 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
公司股东大
会授权公司
董事会全权
办理本次非
公开发行股
票相关事宜
的议案》
12 《 关 于 提 请 13,806,041 99.9481 7,160 0.0519 0 0.0000
股东大会批
准认购对象
及其一致行
动人免于发
出收购要约
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王琳、刘书含
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均
符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南健之佳健康连锁店股份有限
公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见》；
3、 本所要求的其他文件。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2021 年 10 月 9 日