证券代码：605266           证券简称：健之佳           公告编号：2021-086



                            云南健之佳健康连锁店股份有限公司
                             第五届监事会第九次会议决议公告


          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           云南健之佳健康连锁店股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于 2021
       年 11 月 27 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 12 月 2 日以现场
       参会方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3
       人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监
       事会主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监
       事认真审议，审议通过如下议案：


           1、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议
       案》
           同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

           本次修订仅是在原预案审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额
       进行进一步明确。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，
       上述事项无需提交股东大会审议。
           具体内容如下（加粗）：
原文                                          修订为

    第一节 本次非公开发行股票概要                 第一节 本次非公开发行股票概要

    四、本次非公开发行股票方案概要                四、本次非公开发行股票方案概要

    （五）股份发行数量及募集资金总额              （五）股份发行数量及募集资金总额

    本次非公开发行股票募集资金总额不超过          本次非公开发行股票募集资金总额为

42,000 万元，发行股票数量不超过本次发行前上   419,999,981.48 元，发行股票数量为本次发行前公

市公司总股本的 9.80%，即 6,813,757 股。具体   司总股本的 9.80%，即 6,813,757 股。具体发行数量

                                              1
发行数量的计算公式为：发行股份数量=本次募        的计算公式为：发行股份数量=本次募集资金总额÷

集资金总额÷发行价，最终发行数量将以中国证       发行价，最终发行数量将以中国证监会核准发行数量

监会核准发行数量为准。…                         为准。…

      第一节 本次非公开发行股票概要                       第一节 本次非公开发行股票概要

      四、本次非公开发行股票方案概要                      四、本次非公开发行股票方案概要
      （九）募集资金金额及用途                            （九）募集资金金额及用途
      本次募投项目总投资 42,973.46 万元，其中             本次募投项目总投资 429,734,602.75 元，其中
拟 使用 非公 开发 行股票募 集资 金总 额不 超过   拟使用非公开发行股票募集资金总额为
42,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全     419,999,981.48 元，扣除发行费用后将全部用于以
部用于以下项目：                                 下项目：

                                   单位：万元                                               单位：元

 序                              拟投入募集          序    项目名                    拟投入募集资金
        项目名称    投资总额                                          投资总额
 号                               资金金额           号      称                          金额
                                                           健之佳
       健之佳广西
                                                           广西现
 1     现代物流中    8,973.46     8,000.00           1     代物流   89,734,621.27     80,000,000.00
       心工程项目                                          中心工
                                                           程项目
       补充流动资
 2                  34,000.00    34,000.00                 补充流
             金                                      2              339,999,981.48   339,999,981.48
                                                           动资金
        合计        42,973.46    42,000.00                合计      429,734,602.75   419,999,981.48



           2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
      案》
           同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过；

           本次修订仅是在原预案审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额
      进行进一步明确。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，
      上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年度非
      公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。


           3、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的
      可行性分析报告（修订稿）的议案》
           同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
                                                 2
    本次修订仅是在原报告审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额
进行进一步明确。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，
上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《非公开发行 A
股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》。


    4、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充
协议>的议案》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

    本次签署的补充协议仅是在已签署的原协议确定的认购股数范围内明确本
次认购股份数量。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，
上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发
行 A 股股票与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的公告》
（公告编号：2021-088）。


    5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

    根据战略发展规划，公司拟实施非公开发行 A 股股票方案。结合本次证监会
针对本次非公开发行股票反馈意见中关注事项，为更好地体现公司前次募集资金
最新使用进展情况，根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了截止 2021 年 10 月 31 日的《云南
健之佳健康连锁店股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，根据公司
2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会
审议。具体内容详见公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。


    特此公告。




                                 云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会
                                                       2021 年 12 月 3 日


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