证券代码：605266         证券简称：健之佳           公告编号：2022-014



                     云南健之佳健康连锁店股份有限公司
                     第五届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南健之佳健康连锁店股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于
2022 年 2 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2022 年 2 月 28 日以现
场参会方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部十四楼召开，应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由
监事会主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会
监事认真审议，审议通过如下议案：


    1、《关于公司筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的议案》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    公司拟通过支付现金方式收购重组后河北唐人医药股份有限公司股东合计
持有的唐人医药 80%-100%股权的方式，达到控股或全资控制唐人医药的目的，
以实现对唐人医药连锁药房品牌及直营门店、各项经营资产、经营资源及其经营
权益的并购，推进公司在以京津冀为核心的环渤海地区业务拓展。
    本次签署的协议仅为意向性协议，本次购买资产的具体事项，各方将根据尽
职调查、审计及评估结果等做进一步协商谈判，最终收购股权比例、交易对方及
交易价格由交易各方协商确定，并依法履行相应的决策和审批程序，从而签署正
式股权转让协议。
    本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
公司将按照上海证券交易所及中国证监会的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、
法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

    本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存

                                     1
在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，
若本次购买资产业务得以顺利推进，存在跨区域发展风险、对标的公司管理和运
营整合不达预期的风险、商誉减值风险、资金筹集风险及股东收益下降风险、人
才培养、引进不足及流失等风险，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读《关于
筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的公告》披露的风险提示内容。
    具体内容详见公司同日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向
协议的公告》（公告编号2022-017）


    2、《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过；
    具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号 2022-015）


    3、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提
供担保的议案》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过；
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号 2022-016）
    特此公告。
                                   云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会
                                                          2022 年 3 月 1 日




                                      2