证券代码：605266         证券简称：健之佳           公告编号：2022-013


                云南健之佳健康连锁店股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 2 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下
议案：
    1、《关于公司筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的议案》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    公司拟通过支付现金方式收购重组后河北唐人医药股份有限公司股东合计
持有的唐人医药 80%-100%股权的方式，达到控股或全资控制唐人医药的目的，
以实现对唐人医药连锁药房品牌及直营门店、各项经营资产、经营资源及其经营
权益的并购，推进公司在以京津冀为核心的环渤海地区业务拓展。
    本次签署的协议仅为意向性协议，本次购买资产的具体事项，各方将根据尽
职调查、审计及评估结果等做进一步协商谈判，最终收购股权比例、交易对方及
交易价格由交易各方协商确定，并依法履行相应的决策和审批程序，从而签署正
式股权转让协议。
    本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
公司将按照上海证券交易所及中国证监会的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、
法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。
    该议案在董事会权限范围内审议通过无需提交股东大会审议。待交易各方商
定正式协议阶段，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的


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决策和审批程序，将涉及重大资产重组相关事项提交公司董事会及股东大会审
议。
       本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，
存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易相关事项尚存在重大不确定
性，若本次购买资产业务得以顺利推进，存在跨区域发展风险、对标的公司管理
和运营整合不达预期的风险、商誉减值风险、资金筹集风险及股东收益下降风险、
人才培养、引进不足及流失等风险，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读《关
于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的公告》披露的风险提示内容。

    具体内容详见公司同日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向
协议的公告》（公告编号2022-017）
       2、《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过；
    该议案尚需提请股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2022-015）
       3、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提
供担保的议案》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过；
    公司独立董事对此项议案发表同意的独立意见，该议案尚需提请股东大会审
议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号 2022-016）
       4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过；
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号 2022-018）
    特此公告。
                                 云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 1 日




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