证券代码：605266         证券简称：健之佳       公告编号：2022-077


                  云南健之佳健康连锁店股份有限公司
                  第五届董事会第十七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
    同意 7 票；   反对 0 票；   弃权 0 票；
    此议案获得通过。

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》第一百一十六条规定，董事会召开临时董事会
会议的通知方式为：专人送达、特快专递、传真或发电子邮件的方式；通知时限
为：于会议召开前五日通知。
    根据公司实际情况，因情况紧急，需要尽快召开董事会会议，经全体董事同
意，豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，同意公司于 2022 年 8 月 4 日召
开第五届董事会第十七次会议。


    2、审议《关于变更公司名称、注册地址并修订公司章程的议案》
                                   1
    同意 7 票；    反对 0 票；     弃权 0 票；
    此议案获得通过，本议案需提交股东大会审议。
    随着业务发展，公司逐步由西南走向全国，为了确保公司名称与战略发展目
标一致，经征询市场监管部门意见，拟将公司名称变更为“健之佳医药连锁集团
股份有限公司”，同时根据公司总部所处街道出具的门牌变更证明，拟将注册地
址变更为“云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号”。
    公司名称变更后，与公司实际经营状况及组织架构匹配，反映公司战略规划
及未来发展格局，有利于稳定企业品牌形象、提升品牌价值。
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司名称、注册地址并修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2022-078）。


    3、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
    同意 7 票；    反对 0 票；           弃权 0 票；
    此议案获得通过。
    因 2022 年第三次临时股东大会审议内容涉及唐人医药收购的重大资产重组
项目，公司董事会授权董事长，根据反垄断局对公司经营者集中申报的批复情况，
确定具体的会议召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相
关文件。


    特此公告。




                                 云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 6 日




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