证券代码：605266            证券简称：健之佳        公告编号：2022-079


             云南健之佳健康连锁店股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年8月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 8 月 25 日 13 点 30 分
   召开地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会议室
   (五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。


         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 25 日
                             至 2022 年 8 月 25 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
   过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

              涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
         的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范
         运作》等有关规定执行。


   (七)       涉及公开征集股东投票权

   无


   二、       会议审议事项


         本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
       序号                    议案名称
                                                              A 股股东
   非累积投票议案
   1       关于公司重大资产购买符合上市公司重大资                √
           产重组条件的议案
   2       关于本次交易构成重大资产重组的议案                    √
   3       关于本次交易不构成关联交易的议案                      √
   4.00    关于公司重大资产购买方案的议案                        √
   4.01    交易方案概述                                          √
   4.02    交易标的                                              √
   4.03    交易对方                                              √
   4.04    定价依据及交易价格                                    √
   4.05    交易对价及保证金的支付安排                            √
   4.06    资产交割及过渡期损益归属                              √
   4.07    业绩承诺及业绩补偿                                    √
4.08   第二阶段股权交易                            √
4.09   留存收益的分配                              √
4.10   人员安置及债权债务处理                      √
4.11   违约责任                                    √
4.12   资金来源                                    √
4.13   决议的有效期                                √
5      关于公司拟与交易对方等主体签署《附条件生    √
       效的股权收购协议》及补充协议的议案
6      关于《重大资产购买报告书（草案）》及其摘    √
       要的议案
7      关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管    √
       理办法》第十一条规定的议案
8      关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组    √
       管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9      关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管    √
       指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
       股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
10     关于本次交易符合《中国证券监督管理委员会    √
       关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
       规定》第四条规定的议案
11     关于公司本次重组方案正式公告日前 20 个交    √
       易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议
       案
12     关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示      √
       与采取的填补措施及相关主体承诺的议案
13     关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及    √
       备考审阅报告的议案
14     关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理    √
       性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
       价的公允性的议案
15     关于本次交易定价的依据及公平合理性说明      √
       的议案
16     关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性    √
       及提交法律文件有效性的议案
17     关于提请股东大会授权董事会办理本次交易      √
       相关事宜的议案
18     关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司      √
       2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》及其
       摘要的议案
19     关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部    √
       分第一期解除限售条件成就的议案
20     关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授    √
       予部分回购数量及回购价格的议案
  21          关于回购注销部分限制性股票的议案                   √
  22          关于变更公司名称、注册资本及注册地址并修           √
              订《公司章程》的议案

1、    各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，详
  见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
  在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn      ）披露的相关公告。
2、    特别决议议案：1-22


3、    对中小投资者单独计票的议案：1-21


4、    涉及关联股东回避表决的议案：18-21
       应回避表决的关联股东名称：作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者
  与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案 18-21 回避表决。


5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无




  三、    股东大会投票注意事项



       (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

          行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


       (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股             605266         健之佳             2022/8/18



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的
股东及股东代表需提前登记确认。
       1、参加股东大会会议登记时间：2022 年 8 月 24 日上午 10:00-12:00；下午
14:00-16:00
       2、登记地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部董事会办公室
       3、登记方式：拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上
述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：
    （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
    （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）
身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
    （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
    （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
    注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。


六、   其他事项


    1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。
    2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
    3、联系地址：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部董事会办公室
    4、邮政编码：650224
    5、会议联系人：李子波
    6、电话：0871-65711920
    7、传真：0871-65711330

    8、邮箱：ir@jzj.cn




特此公告。


                               云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 10 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

云南健之佳健康连锁店股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                       同意    反对     弃权

1    关于公司重大资产购买符合上市公司重大
     资产重组条件的议案

2    关于本次交易构成重大资产重组的议案

3    关于本次交易不构成关联交易的议案

4.00 关于公司重大资产购买方案的议案           -       -        -

4.01 交易方案概述

4.02 交易标的

4.03 交易对方

4.04 定价依据及交易价格

4.05 交易对价及保证金的支付安排

4.06 资产交割及过渡期损益归属

4.07 业绩承诺及业绩补偿

4.08 第二阶段股权交易

4.09 留存收益的分配
4.10 人员安置及债权债务处理

4.11 违约责任

4.12 资金来源

4.13 决议的有效期

5    关于公司拟与交易对方等主体签署《附条件
     生效的股权收购协议》及补充协议的议案

6    关于《重大资产购买报告书（草案）》及其
     摘要的议案

7    关于本次交易符合《上市公司重大资产重组
     管理办法》第十一条规定的议案

8    关于本次交易不构成《上市公司重大资产重
     组管理办法》第十三条规定的重组上市的议
     案

9    关于本次交易相关主体不存在《上市公司监
     管指引第 7 号——上市公司重大资产重组
     相关股票异常交易监管》第十三条规定情形
     的议案

10   关于本次交易符合《中国证券监督管理委员
     会关于规范上市公司重大资产重组若干问
     题的规定》第四条规定的议案

11   关于公司本次重组方案正式公告日前 20 个
     交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动
     的议案

12   关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提
     示与采取的填补措施及相关主体承诺的议
     案

13   关于批准本次交易相关审计报告、评估报告
     及备考审阅报告的议案

14   关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
       理性、评估方法与评估目的的相关性以及评
       估定价的公允性的议案

15     关于本次交易定价的依据及公平合理性说
       明的议案

16     关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
       性及提交法律文件有效性的议案

17     关于提请股东大会授权董事会办理本次交
       易相关事宜的议案

18     关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司
       2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》
       及其摘要的议案

19     关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
       部分第一期解除限售条件成就的议案

20     关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次
       授予部分回购数量及回购价格的议案

21     关于回购注销部分限制性股票的议案

22     关于变更公司名称、注册资本及注册地址并
       修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。