证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2022-084
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区旗营街 10 号健之佳总部 14
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,986,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.3381
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李恒出席本次会议；总经理蓝波列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
2. 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
3. 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.00 关于公司重大资产购买方案的议案
4.01 议案名称：交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.02 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.03 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.04 议案名称：定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.05 议案名称：交易对价及保证金的支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.06 议案名称：资产交割及过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.07 议案名称：业绩承诺及业绩补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.08 议案名称：第二阶段股权交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.09 议案名称：留存收益的分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.10 议案名称：人员安置及债权债务处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.11 议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.12 议案名称：资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
4.13 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
5. 议案名称：关于公司拟与交易对方等主体签署《附条件生效的股权收购协议》
及补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
6. 议案名称：关于《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
7. 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
8. 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
9. 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
10. 议案名称：关于本次交易符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
11. 议案名称：关于公司本次重组方案正式公告日前 20 个交易日内股票价格涨跌
幅未构成异常波动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
12. 议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及
相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
13. 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
14. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
15. 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
16. 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有
效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
17. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9288 27,777 0.0604 4,940 0.0108
18. 议案名称：关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,656,104 99.6356 140,411 0.3064 4,940 0.0108
作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
19. 议案名称：关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条
件成就的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,656,104 99.6356 140,411 0.3064 4,940 0.0108
作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
20. 议案名称：关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回
购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,768,738 99.8814 27,777 0.0606 4,940 0.0108
作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
21. 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 45,768,738 99.8814 27,777 0.0606 4,940 0.0108
作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
22. 议案名称：关于变更公司名称、注册资本及注册地址并修订《公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,953,905 99.9289 27,777 0.0606 4,940 0.0107
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司重大 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
资产购买符合
上市公司重大
资产重组条件
的议案
2 关于本次交易 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
构成重大资产
重组的议案
3 关于本次交易 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
不构成关联交
易的议案
4.00 关于公司重大 - - - - - -
资产购买方案
的议案
4.01 交易方案概述 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
4.02 交易标的 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
4.03 交易对方 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
4.04 定价依据及交 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
易价格
4.05 交易对价及保 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
证金的支付安
排
4.06 资产交割及过 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
渡期损益归属
4.07 业绩承诺及业 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
绩补偿
4.08 第二阶段股权 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
交易 %
4.09 留存收益的分 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
配
4.10 人员安置及债 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
权债务处理
4.11 违约责任 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
4.12 资金来源 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
4.13 决议的有效期 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
5 关于公司拟与 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
交易对方等主
体签署《附条件
生效的股权收
购协议》及补充
协议的议案
6 关于《重大资产 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
购买报告书（草
案）》及其摘要
的议案
7 关于本次交易 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
符合《上市公司
重大资产重组
管理办法》第十
一条规定的议
案
8 关于本次交易 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
不构成《上市公
司重大资产重
组管理办法》第
十三条规定的
重组上市的议
案
9 关于本次交易 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
相关主体不存
在《上市公司监
管指引第 7 号—
—上市公司重
大资产重组相
关股票异常交
易监管》第十三
条规定情形的
议案
10 关于本次交易 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
符合《中国证券
监督管理委员
会关于规范上
市公司重大资
产重组若干问
题的规定》第四
条规定的议案
11 关于公司本次 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
重组方案正式
公告日前 20 个
交易日内股票
价格涨跌幅未
构成异常波动
的议案
12 关于公司本次 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
交易摊薄即期
回报的风险提
示与采取的填
补措施及相关
主体承诺的议
案
13 关于批准本次 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
交易相关审计
报告、评估报告
及备考审阅报
告的议案
14 关于评估机构 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
的独立性、评估
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性以及评
估定价的公允
性的议案
15 关于本次交易 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
定价的依据及
公平合理性说
明的议案
16 关于本次交易 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
履行法定程序
的完备性、合规
性及提交法律
文件有效性的
议案
17 关于提请股东 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
大会授权董事
会办理本次交
易相关事宜的
议案
18 关于《云南健之 5,403,281 97.3804 140,411 2.5306 4,940 0.0890
佳健康连锁店
股份有限公司
2021 年限制性
股票激励计划
（修订稿）》及
其摘要的议案
19 关于 2021 年限 5,403,281 97.3804 140,411 2.5306 4,940 0.0890
制性股票激励
计划首次授予
部分第一期解
除限售条件成
就的议案
20 关于调整 2021 5,515,915 99.4104 27,777 0.5006 4,940 0.0890
年限制性股票
激励计划首次
授予部分回购
数量及回购价
格的议案
21 关于回购注销 5,515,915 99.4104 27,777 0.5006 4,940 0.0890
部分限制性股
票的议案
22 关于变更公司 5,682,492 99.4275 27,777 0.4860 4,940 0.0864
名称、注册资本
及注册地址并
修订《公司章
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王琳、王晓磊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日