证券代码：605266           证券简称：健之佳        公告编号：2022-086



             云南健之佳健康连锁店股份有限公司

             第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 8 月 29 日下午 13:00 以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之
佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事长
蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以
下决议：

    1、《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告》及摘要。


    2、《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露的《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：
2022-088）。


    特此公告。


                                云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 30 日