证券代码：605266           证券简称：健之佳        公告编号：2022-099



               健之佳医药连锁集团股份有限公司

              第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 10 月 28 日上午 9:30 以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之
佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事长
蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以
下决议：

    1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第三季度报告》。


    2、《关于非公开发行股票募投项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露的《关于非公开发行股票募投项目结项、结余募集资金永久补充流动资金以及
募集资金专户注销的公告》（公告编号：2022-101）。


    特此公告。


                                  健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 29 日