证券代码：605266             证券简称：健之佳              公告编号：2022-107



                    健之佳医药连锁集团股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议通知于 2022 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 12 月 29 日下午 15:00 以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营
街 10 号健之佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以
下决议：

    1、《关于对外投资的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
    具 体 内 容 详见 公 司 同日 披 露 的 《 关 于 对 外投 资 的 公 告》（ 公 告编 号 ：
2022-109）。


    2、《关于子公司建设物流中心的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于子公司建设物流中心的公告》（公告编
号：2022-110）。
    3、《关于公司捐赠抗疫物资的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司捐赠抗疫物资的公告》（公告编号：
2022-111）。


    特此公告。


                                  健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 31 日