证券代码：605266       证券简称：健之佳         公告编号：2023-025



                   健之佳医药连锁集团股份有限公司

             关于注册资本变更并修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《云南健之佳
健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称
“2021 年限制性股票激励计划”）的相关规定，拟回购注销部分限制性股票，同
时，根据《2022 年度利润分配方案》拟实施资本公积金转增股本方案，涉及股份
变动，拟对《公司章程》相关条款进行修订：
    一、调整原因：
    1、根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，拟回购、注销部分激
励对象已获授予但因离职或考核不达标尚未解除限售的 44,865 股限制性股票。
    2、根据《2022 年度利润分配方案》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
99,162,533 股，扣除拟回购注销的限制性股票 44,865 股，可分配股利的股份数
为 99,117,668 股，以资本公积金转增股本方式每 10 股增 3 股，计算合计转增
29,735,300 股。
    二、调整情况
    在回购注销部分限制性股票、实施 2022 年度利润分配方案后，公司股份总
数由 9,916.2533 万股增加至 12,885.2968 万股，公司注册资本由 9,916.2533 万
元增加至 12,885.2968 万元。
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章
程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章
程》相关条款如下：

修订前条款                            修订后条款
第六条       公司注册资本为人民币     第六条       公司注册资本为人民币
9,916.2533 万元。                         12,885.2968 万元。

第十九条   公司股份总数为 9,916.2533 万   第十九条   公司股份总数为 12,885.2968

股，公司的股本结构为：普通股 9,916.2533   万股，公司的股本结构为：普通股

万股，其他种类股 0 股。                   12,885.2968 万股，其他种类股 0 股。

    除上述变更外，《公司章程》其它条款保持不变，以上事项尚需提请2022年
年度股东大会审议，经股东大会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排
相关部门尽快办理增加注册资本的变更登记并领取最新的营业执照。


    特此公告。


                                      健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日