证券代码：605277              证券简称：新亚电子           公告编号：2021—013




                       新亚电子股份有限公司

             第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日向各位监事

发出了召开第一届监事会第九次会议的通知。2021 年 4 月 15 日，第一届监事会

第九次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3

名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
    公 司 2020 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议。



（三）、审议通过了《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议。



（四）、审议通过了《关于公司 2020 年利润分配预案的议案》

    议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年利润分配预案的公告》 公告编号：
2021-014）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议。



（五）、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2020
年度审计费用的议案》

    议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-015）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案尚需公司股东大会审议。



（六）、审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘
要的议案》

    公司 2020 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案尚需公司股东大会审议。



（七）、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-016）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（八）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》 公告编号：2021-017）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议。



（九）、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案有关董事、监事薪酬事项尚需公司股东大会审议。



（九）、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-019）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
新亚电子股份有限公司监事会

     2021 年 4 月 16 日