证券代码：605277           证券简称：新亚电子       公告编号：2021—046




                    新亚电子股份有限公司

          第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日向各位董

事发出了召开第一届董事会第十六次会议的通知。2021 年 7 月 22 日，第一届董

事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9

名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事

长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

     鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的已授予完成，并由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2021〕324 号），根据《中华人
民共和国公司法》等相关规定，同意公司相应变更注册资本及修订公司章程。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚
电子股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》 公告编号：2021
—047）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次董事会审议内容符合公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会进一步审议。




三、 备查文件
    1、新亚电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。


                                           新亚电子股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 23 日