证券代码：605277            证券简称：新亚电子     公告编号：2021-073

                       新亚电子股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电

   子股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                         14

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                60.1692



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，其他高管和公司聘请的律师
   列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       82,083,487 99.9975            2,000     0.0025             0             0




(二)     累积投票议案表决情况


2、关于选举董事的议案

议案序号        议案名称              得票数      得票数占出 是否当选
                                                  席会议有效
                                                  表决权的比
                                                  例（%）
2.01            关于选举赵战兵         78,444,120     95.5639 是
                先生为公司第二
                届董事会非独立
              董事
2.02          关于选举陈华辉    78,444,120    95.5639 是
              先生为公司第二
              届董事会非独立
              董事
2.03          关于选举杨文华    78,444,120    95.5639 是
              先生为公司第二
              届董事会非独立
              董事
2.04          关于选举石刘建    78,444,120    95.5639 是
              先生为公司第二
              届董事会非独立
              董事
2.05          关于选举陈景淼    78,444,120    95.5639 是
              先生为公司第二
              届董事会非独立
              董事
2.06          关于选举赵俊达    78,444,120    95.5639 是
              先生为公司第二
              届董事会非独立
              董事



3、关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称         得票数      得票数占出 是否当选
                                           席会议有效
                                           表决权的比
                                           例（%）
3.01          关于选举金爱娟    78,444,117     95.5639 是
              女士为公司第二
              届董事会独立董
              事
3.02          关于选举王伟先    78,444,117    95.5639 是
              生为公司第二届
              董事会独立董事
3.03          关于选举张爱珠    78,444,117    95.5639 是
              女士为公司第二
              届董事会独立董
              事



4、关于选举监事的议案
议案序号       议案名称           得票数         得票数占出 是否当选
                                                 席会议有效
                                                 表决权的比
                                                 例（%）
4.01           关于选举付良           78,444,116     95.5639 是
               俊先生为公司
               第二届监事会
               非职工代表监
               事
4.02           关于选举朱加           78,444,116    95.5639 是
               理先生为公司
               第二届监事会
               非职工代表监
               事




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意          反对             弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于调整独立      3,994 99.9499 2,000 0.0501        0       0
        董事津贴的议       ,929
        案
2.01    关于选举赵战      355,5    8.8958
        兵先生为公司         62
        第二届董事会
        非独立董事
2.02    关于选举陈华      355,5    8.8958
        辉先生为公司         62
        第二届董事会
        非独立董事
2.03    关于选举杨文      355,5    8.8958
        华先生为公司         62
        第二届董事会
        非独立董事
2.04    关于选举石刘      355,5    8.8958
        建先生为公司         62
        第二届董事会
        非独立董事
2.05    关于选举陈景      355,5    8.8958
        淼先生为公司         62
        第二届董事会
       非独立董事
2.06   关于选举赵俊   355,5   8.8958
       达先生为公司      62
       第二届董事会
       非独立董事
3.01   关于选举金爱   355,5   8.8958
       娟女士为公司      59
       第二届董事会
       独立董事
3.02   关于选举王伟   355,5   8.8958
       先生为公司第      59
       二届董事会独
       立董事
3.03   关于选举张爱   355,5   8.8958
       珠女士为公司      59
       第二届董事会
       独立董事
4.01   关于选举付良   355,5   8.8957
       俊先生为公司      58
       第二届监事会
       非职工代表监
       事
4.02   关于选举朱加   355,5   8.8957
       理先生为公司      58
       第二届监事会
       非职工代表监
       事




(四)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、张芾
2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股
东大会表决程序及表决结果均合法有效。




四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                  新亚电子股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 2 日