证券代码：605277            证券简称：新亚电子      公告编号：2021—075




                      新亚电子股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日以口头结

合电话方式向各位监事发出了召开第二届监事会第一次会议的通知。根据公司

《监事会议事规则》第九条：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以

随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议召集人已在会上作出说明。2021 年 12 月 1 日，第二届监事会第一次会

议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定。

二、 监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
         表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021—076）

    特此公告。




                                          新亚电子股份有限公司监事会

                                                2021 年 12 月 2 日