独立董事独立意见



                 新亚电子股份有限公司独立董事
  关于公司第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《新亚电子股份有限公司公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规章制度的有关规定，我们作为新亚电子股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供
的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对于公司第二届董事会第二
次会议审议事项，发表独立意见如下：
    （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资
金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展；公
司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资
金收益，符合公司和全体股东的利益；公司将严格按照相关规定把控风险，选择
安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，确保了募集资金的安全及募集
资金投资项目的正常运转；该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、
法规的规定。
    （二）《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    对于公司利用闲置募集资金进行现金管理，购买中国银行结构性存款
4,000 万元的情况，公司董事会进行了补充确认。公司本次在确保不影响募集
资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金现
金管理，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益的最大化，不存在与募
集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，我们同意本次补充
确认事项。


             （以下无正文）